大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—061 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关 联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中： （一）武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的 4,9 ...

证券日报网讯12月9日，大连友谊（000679）在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年前三季度 收入同比增长107.52%，主要为公司2025年下半年启动的新零售业务带来的收入贡献。增幅较大的原因 主要为去年同期该业务尚处于起步阶段。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年12月4日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月4 日9:15一15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次股东会的股东及股东代表共108名，代表股份103,34 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—060 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长 ...

国浩律师（大连）事务所 关于 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供 的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 中国大连市中山区中山路 136号希望大厦 35层 邮编：116000 35F Xiwang Tower，No.136 Zhongshan Road, Zhongshan District，Dalian116000, China 电话/Tel: +86 411 8230 9777 传真/Fax: +86 4118230 9779 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（大连）事务所 法律意见书 国浩律师（大连）事务所 关 于 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 法律意见书 致：大连友谊（集团）股份有限公司 国浩律师（大连）事务所（以下简称"本所 "）接受大连友谊（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2025 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一060 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、对外投资情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会 议及2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 为进一步促进全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金 向武汉盈驰增资5,500万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6,000万元，公司仍持有武 汉盈驰100%股权。具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-050）。 二、进展情况 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续，注册资本已变更为6,000万元。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—060 大连友谊（集团）股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 2025 年 11 月 28 日 1 一、对外投资情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第十六次会议及 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为进一步促进全资子公司武汉 盈驰新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈 驰增资 5,500 万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由 500 万元增加至 6,000 万元， 公司仍持有武汉盈驰 100%股权。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告 编号：2025-050）。 二、进展情况 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续， ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—059 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债 向新设全资子公司(大连金普新区友谊商城有限公司) 投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公司 部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501086 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 | | 报告名称: | 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连金普新区友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友 | | | 谊(集团)股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 51.368.584.87元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团)股份有限公司 拟以资产及负债向新设全资子公司（大连友谊商城有限 公司)投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公 司部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501085 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 | | 报告名称: | 大连友谊（集团）股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友谊(集 | | | 团) 股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 553,778,857.77元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 吴艳茹 ( ...