大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—007 大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立境外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 注册地址：乌兹别克斯坦塔什干市米罗博德区 股东及其持股比例：香港盈驰持股 100% 公司名称：巴西友谊国际贸易有限公司 英文名称：Brazil Friendship International Trade Ltda 核准编号：35268864330 注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市帕拉伊索区 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》， 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资 源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以 下简称"香港盈驰"）分别在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司。具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—004 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 邵自威简历 邵自威，男，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外居留权， 特许金融分析师。2009 年 11 月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融 衍生品交易员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公 司湖北省分公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主 管、总经理助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、 武汉信用风险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的 议案》，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议 ...

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的 ...

Core Viewpoint - The company is expected to report a net loss of between 77.64 million to 92 million yuan for the year 2025, primarily due to increased promotional and financial expenses related to its new retail business [1][2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company's revenue grew by 107.52% year-on-year, but it reported a net loss attributable to shareholders of 57.10 million yuan [2][3]. - The adjusted net loss (excluding non-recurring items) is projected to be between 66.64 million to 77 million yuan [2]. Business Focus - The company's business focus has shifted towards general merchandise retail and bonded goods retail, which together account for over 99% of its operations, while the real estate business has become negligible [3]. Stock Performance - As of February 6, 2026, the company's stock price has increased by 5.62% year-to-date, but it has experienced a decline of 12.86% over the past 60 days [4]. Shareholder Dynamics - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 5.67%, while the average circulating shares per person increased by 6.01%, potentially indicating a rise in shareholding concentration [5].

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit in the range of -92 million to -77.64 million CNY for the year 2025, representing a decline of 18.50% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -77 million to -66.64 million CNY, indicating a decrease of 36.26% year-over-year[4] - Basic earnings per share are expected to be around -0.26 CNY, compared to -0.20 CNY in the previous year[4] - Total operating revenue is anticipated to be approximately 430 million CNY, down from 480 million CNY in the prior year[4] Business Strategy and Expenses - The company plans to increase promotional expenses to support the stable development of its new retail business, which has contributed to the expected losses[6] - The increase in external interest-bearing debt has led to a rise in financial expenses compared to the previous year[6] Financial Reporting and Disclosure - The financial data provided is preliminary and has not been reviewed by external auditors[5] - The company will disclose detailed financial data in its annual report for 2025[7] - The designated media for information disclosure includes "China Securities Journal," "Securities Times," and the website www.cninfo.com.cn[8] - Investors are advised to be cautious and consider investment risks based on the preliminary nature of the data provided[8]

证券日报网讯1月12日，大连友谊（000679）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司经营正常有 序，股价表现受公司基本面、行业发展、宏观经济、市场情绪及资金面等多种因素共同影响。公司2025 年前三季度实现营收2.59亿元，与去年同期相比增长107.52%。公司将在实现收入稳步增长的基础上， 继续坚持以成本与利润为导向优化商品门类，同时持续优化管理模式，努力提升盈利能力，创造长期价 值以回报投资者。 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on December 29, 2025, at 14:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [4][6] - The meeting took place at the conference room of the public building located at No. 35-4, Xinghai Square, Shahekou District, Dalian [5] - The meeting was convened by the board of directors of Dalian Friendship (Group) Co., Ltd. and presided over by Chairman Mr. Li Jian [7][8] Attendance - A total of 144 shareholders and representatives attended the meeting, representing 15,096,331 shares, which is 4.2358% of the total voting shares [10] - Three shareholders attended the meeting in person, representing 11,922,894 shares, or 3.3454% of the total voting shares [11] - 141 shareholders participated via online voting, representing 3,173,437 shares, or 0.8904% of the total voting shares [12] Proposal Review and Voting Results - The proposal regarding the adjustment of the borrowing interest rate from related parties and the extension of the loan was approved by the board of directors [14] - Voting results showed that 13,947,994 shares (92.3933%) were in favor, 1,084,637 shares (7.1848%) were against, and 63,700 shares (0.4220%) were abstained [15] - The voting results among minority investors were identical to the overall results, with 92.3933% in favor [15] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures, attendance, voting methods, and results complied with relevant laws and regulations [17]

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—068 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30。 出席本次股东会的股东及股东代表共 144 名，代表股份 15,096,331 股，占公司 有表决权股份总数的 4.2358%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 11,922,894 股， 占公司有表决权股份总数的 3.3454%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 ...

国浩律师(大连) 事务所 关于 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 之 法律意见书 國浩律師(大連)事務所 GRANDALL LAW FIRM (DALIAN) 中国大连市中山区中山路 136号希望大厦 35层 邮编：116000 35F Xiwang Tower, No.136 Zhongshan Road, Zhongshan District, Dalian116000, China 电话/Tel: +86 411 8230 9777 传真/Fax: +86 4118230 9779 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(大连)事务所 法律意见书 国浩律师(大连) 事务所 关 于 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 プ 法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 国浩律师(大连)事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集团)股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司2025 年第六次临 时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民 ...