Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 30, 2025 [2][3] - The meeting is convened by the company's board of directors, approved during the 14th meeting of the 10th board on June 13, 2025 [2][3] - The meeting complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] Voting Details - The meeting will utilize a combination of on-site voting and internet voting [3][4] - Internet voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on June 30, 2025 [3][6] - Shareholders must choose either on-site or internet voting, with duplicate votes being resolved by the second vote [3][4] Registration Information - The registration date for shareholders is June 23, 2025 [3][4] - Registration can be done by presenting an authorization letter and identification [4][5] - The registration period is from June 23 to June 24, 2025, between 9:00 AM and 3:30 PM [4][5] Attendance and Contact - All ordinary shareholders have the right to attend the meeting and may appoint a proxy [3][4] - The meeting will take place at the company's conference room in Dalian, Liaoning Province [3][4] - Contact information for the company includes a phone number and email for inquiries [5]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—028 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—026 大连友谊（集团）股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。 （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度公司因 日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称"武汉信 发投"）申请了 10,000 万元借款，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司 武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即 将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期， 期限 3 年，其他事项不变。 二、关联方基本情况 同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请 借款 14,000 万元，期限 3 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售 有限公司 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—027 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9: ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...

Group 1: Business Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 37,224.69 million yuan, representing a year-on-year increase of 127.90% [3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 7,763.99 million yuan, with a year-on-year increase in loss of 108.89% [3] Group 2: Cross-Border E-commerce - The retail income from bonded goods in 2024 was 10,462.46 million yuan, accounting for 28.11% of the total annual operating income [1] Group 3: Future Growth Strategies - The company plans to enhance revenue and profitability through: - Retail sector: Maintaining stable operations in offline department stores while seizing opportunities in new retail [4] - Online new retail: Deepening the new retail layout and optimizing the product cooperation system [4] - Real estate: Focusing on the transformation of the Dalian Jinshigu project [4]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—023 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 ...