大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 1 | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派于德生、于潇 琳律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 12月 26 日召开 的 2024 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,就本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表 决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决 结果是否合法有效发表意见,不对本次股东会所审议的议案内容以及 该等议案所表述的事实或数据的真 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—055 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.总体出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6. ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—054 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第九次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 ...

大连友谊今日跌停，全天换手率2.60%，成交额6360.31万元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入 884.79万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.58%上榜，营业部席位合计净买入884.79万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2447.71万元，其中，买入成交额为 1666.25万元，卖出成交额为781.46万元，合计净买入884.79万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部，买 入金额为687.00万元，第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司湖北分公司，卖出金额为180.13万 元。 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均跌0.03%，上榜后5日平均跌4.00%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入241.89万元，其中，特大单净流入756.66万元，大单资金净流 出514.77万元。近5日主力资金净流出279.40万元。（数据宝） 大连友谊12月18日交易公开信息 ...

大连友谊再度涨停，4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为40.40%，累计换手率为56.38%。截至 10:03，该股今日成交量4083.27万股，成交金额3.37亿元，换手率11.46%。最新A股总市值达30.22亿 元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净买入2164.87万元，营业部席位合计净买入1859.14万元。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入1.25亿元，同比增长0.34%，实 现净利润-0.41亿元，同比下降200.89%。（数据宝） 近日该股表现 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 （二）董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—050 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更。结合 上述公司经营范围变更情况，同时为规范公司的组织和行为，充分发挥《公司章程》 在公司治理中的基础作用，根据《公司法》、《上市公 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 1 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—051 大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更，具体 情况如下： 变更前经营范围：商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分 支机构）；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、会议服务、企业管理服 务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。 拟变更后经营范围：许可项目：烟草制品零售；生活美容服务；第三类医疗器 械经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售；餐饮服务；出版物零售；互联网 游戏服务；药品批发；酒类经营；互联网上网服务；道路货物运输（不含危险货物）； 互联网信息服务（依法须经批准的项目， ...