大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—009 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优 化资源配置，提升公司持续经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司 （以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。具体 情 ...

证券日报网讯 2月26日，大连友谊在互动平台回答投资者提问时表示，目前金石谷项目正在进行项目整 体转型的调研工作，有关金石谷项目的转型发展，未来如有实质进展，公司将及时公告。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 2月26日，大连友谊在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司控股股东所持公司股份 已全部解除冻结。有关公司未来发展，公司将及时履行信息披露职责。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年3月2日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六） ...

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 10th Board of Directors on February 13, 2026, via telecommunication voting [2][4] - All 7 directors attended the meeting, and the meeting was chaired by Chairman Li Jian [3][4] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [4][5][7] Group 2 - The board approved the proposal to elect Shao Ziwei as a non-independent director, nominated by the controlling shareholder, Wu Xin Investment Holdings [9][10][12] - The board also approved the appointment of Wang Zhenbo as the assistant general manager, effective from the date of the board's approval [14][15][16] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for March 2, 2026, with a record date of February 24, 2026 [18][19][41] Group 3 - The company announced the establishment of wholly-owned subsidiaries in Uzbekistan and Brazil to enhance its overseas market strategy [58] - The Uzbekistan subsidiary is named Tashkent Friendship Yingchi Global Trading, and the Brazilian subsidiary is named Brazil Friendship International Trade Ltda, both fully owned by the company's subsidiary, Hong Kong Yingchi [59][60]

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Wang Zhenbo as the assistant general manager [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 章 程 二〇二六年二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003 大连友谊（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 二、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、 | | 员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 | 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | | 他人员。 | | | 第一百条 董事（职工董事除外）由 | | 第一百条 董事由股东会选举或者 | 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 | | 更换，并可在任期届满 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—005 大连友谊（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 大连友谊（集团）股份有限公司 1 大连友谊（集团）股份有限公司 王振波简历 王振波，男，1979 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职于大 连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019 年 3 月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021 年 5 月 至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021 年 12 月至 2025 年 9 月任公司职工代表监事。 王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者， 以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部 委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作 ...