大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044 大连友谊（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， ...

大连友谊(集团)股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与玉市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | 司的关联关系 10 | 的会计科目 | | 占用资金余额 用累计发生金额 | 息 | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 0001007530 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 29 日 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

| 编制单位:大 | 2025年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 交易性金 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 其他应收款 | | 3,853,093.35 | 4,240,130.29 | | 存货 | | 55,639,279.33 | 68,747,190.31 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 89,670,637.79 | 88,867,644.03 | | 流动资产合计 | | 310,757,709.32 | 347,751,968.85 | ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—045 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十五次 会议决议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 8 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9: ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—041 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公 司和全体股东的利益。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—040 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《2025 年半年度报告》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年半 年度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规定及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和《公司章程》行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。， 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，维护股东和公司利益、 职工合法权益，推动公司高质量发展 第三条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 1 事务。 第二章 董事会的 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | I | | | --- | --- | | . | 4 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76 号] 文件批准，以募集方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照。统一社会信用代码：9121020011831278X6。 第三条 公司于 1996 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 1 月 24 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大连友谊（集团）股份有限公司 DALIAN FRIENDSHIP (Group)Co.,Ltd. 第五条 公司住所：大连市中山区七一街 5 号 邮政编码：116001 第六条 公司注册资本为人 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证大连友谊（集团）股份有限 （以下 简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但不得将法 定由股东会行使的职权授予董事会行使。董事会拟向其他治理主体转授 权的，应当事先提请股东会审议通过。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 1 时，临时股东会应当在2个 ...