大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19 日9:15一15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共119名，代表股份103,08 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...

Group 1: Research Basic Information - The research object is Dalian Youyi, belonging to the commercial and department store industry [17] - The reception time is May 16, 2025, and the reception personnel include the chairman, director, general manager, secretary, financial director, and independent director [17] Group 2: Detailed Research Institutions - The institutions participating in the research are mainly investors and others [20] Group 3: Research Institution Proportion - No specific proportion information is provided in the content Group 4: Main Content Information Cross - border E - commerce Business - In 2024, the revenue of the company's bonded goods retail business was 104.6246 million yuan, accounting for 28.11% of the annual operating income [24] Future Development Plan Retail Industry - **Offline Department Store Format**: Adhere to the business concept of "Good quality, at Youyi", optimize the product structure, promote the transformation of department stores into shopping centers, promote sales through multiple channels, and try to integrate online and offline operations [24][28] - **Online New Retail Business**: Deepen the layout of new retail business, focus on the "retail to C" direction, enrich the business matrix, improve the product cooperation system, optimize the business management mode, and optimize warehousing cooperation [26][29] Real Estate Industry - Focus on the transformation and development of the Dalian Jinshigu project, strengthen communication with relevant management departments, clarify the industrial positioning, and seek external cooperation [26][31] Company Control and Profitability - As of now, the actual controller of the company is Chen Zhixiang [26] - In 2024, the company's operating income was 372.2469 million yuan, a year - on - year increase of 127.90%; the net profit attributable to shareholders of listed companies was a loss of 77.6399 million yuan, and the loss increased by 108.89% year - on - year [26]

Group 1: Business Performance - In 2024, the company achieved an operating income of 37,224.69 million yuan, representing a year-on-year increase of 127.90% [3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 7,763.99 million yuan, with a year-on-year increase in loss of 108.89% [3] Group 2: Cross-Border E-commerce - The retail income from bonded goods in 2024 was 10,462.46 million yuan, accounting for 28.11% of the total annual operating income [1] Group 3: Future Growth Strategies - The company plans to enhance revenue and profitability through: - Retail sector: Maintaining stable operations in offline department stores while seizing opportunities in new retail [4] - Online new retail: Deepening the new retail layout and optimizing the product cooperation system [4] - Real estate: Focusing on the transformation of the Dalian Jinshigu project [4]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—023 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 ...

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财务总监、董事会秘书姜广 威先生；独立董事陈玲莉女士；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入 公司2024年年度报告业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参 与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一022 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》。为 方便广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15:00一 16:30举行2024年度网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况等问题与投资者 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—022 大连友谊（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 了《2024 年年度报告》。为方便广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00—16:30 举 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥94,091,926.37, representing a 141.30% increase compared to ¥38,993,786.38 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥12,979,046.02, a slight increase of 2.69% from a loss of ¥12,639,147.42 in the previous year[5] - The operating profit for the current period was reported at -¥10,491,633.57, compared to -¥9,622,043.33 in the previous period, reflecting a decline in profitability[17] - The net profit for the current period was -¥16,948,891.72, slightly worse than -¥16,879,533.67 from the previous period, indicating continued losses[17] - Total comprehensive income for the period was -16,948,891.72, compared to -16,879,533.67 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0364, slightly worse than -0.0355 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥241,296.28, a 92.43% reduction from a net outflow of ¥3,189,258.75 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -241,296.28, an improvement from -3,189,258.75 in the previous period[20] - Cash received from sales of goods and services increased to 196,206,223.22 from 142,082,152.32, representing a growth of approximately 38.1%[19] - The company incurred total operating cash outflows of 197,621,982.08, up from 147,323,656.74, indicating a rise of about 34.2%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 99,906,736.34 from 100,543,872.27, a decline of approximately 0.6%[20] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.35% to ¥998,975,721.32 from ¥1,023,057,326.52 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥329,087,690.88, down from ¥347,751,968.85, showing a decrease of about 5.4%[13] - The total liabilities decreased to ¥838,186,336.11 from ¥845,319,049.59, a decline of approximately 0.9%[14] - Cash and cash equivalents slightly decreased to ¥117,358,528.96 from ¥117,416,321.97, a marginal decline of about 0.05%[12] - Accounts receivable decreased significantly to ¥39,847,877.31 from ¥57,984,934.19, a drop of approximately 31.2%[12] - Inventory levels decreased to ¥66,233,427.96 from ¥68,747,190.31, reflecting a reduction of about 3.7%[12] Operating Costs and Income - Operating costs increased by 162.54%, mainly due to higher costs associated with the new retail business[9] - Total operating costs amounted to ¥105,685,510.05, up from ¥49,852,364.70, indicating an increase of about 112.4%[16] - Revenue from new retail business contributed significantly to the increase in operating income, which rose by 141.30% year-over-year[9] - The company reported a 145.96% increase in credit impairment losses, attributed to the growth in accounts receivable and other receivables from the new retail business[9] Government Subsidies and Other Income - The company did not receive any government subsidies in the current period, leading to a 98.22% decrease in other income compared to the previous year[9] Financing Activities - The company raised 30,000,000.00 in borrowings, maintaining the same level as the previous period[20] - Total cash outflow from financing activities was 30,530,000.00, slightly down from 30,533,866.66[20] - The company did not report any net increase in customer deposits or interbank placements during the period[19]