大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—056 大连友谊（集团）股份有限公司 注册资本：35,640 万人民币 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第十届董事会第九次会议及 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东 会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见 公司于 2024 年 12 月 11 日、27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 截至目前，公司已经完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：大连友谊（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：9121020011831278X6 法定代表人：李剑 类型：其他股份有限公司(上市) ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—057 大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 大连友谊（集团）股份有限公司 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。因与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到 期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有披露的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准。 ...

Group 1 - The stock of Dalian Friendship reached a daily limit increase with a trading volume of 3.05 billion, and a turnover rate of 15.42% [2] - The stock exhibited a price fluctuation of 19.20% during the trading session [2] - The top five trading departments had a total transaction amount of 1.04 billion, with a net buying amount of 195.18 million [1] Group 2 - Institutional investors had a net selling of 7.46 million, while the trading department seats had a net buying of 26.98 million [2][1] - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to its significant price fluctuation [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—055 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.总体出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6. ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派于德生、于潇 琳律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 12月 26 日召开 的 2024 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,就本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表 决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决 结果是否合法有效发表意见,不对本次股东会所审议的议案内容以及 该等议案所表述的事实或数据的真 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 1 | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—054 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第九次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 ...

Group 1 - Dalian Friendship experienced a trading halt today with a daily turnover rate of 2.60% and a transaction amount of 63.6031 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a daily decline of 10.58%, with a total net purchase of 8.8479 million yuan from brokerage seats [2] - The top buying brokerage was Zheshang Securities with a purchase amount of 6.87 million yuan, while the top selling brokerage was Guosen Securities with a selling amount of 1.8013 million yuan [2] Group 2 - Over the past six months, Dalian Friendship has appeared on the trading list 10 times, with an average price drop of 0.03% the day after being listed and an average drop of 4.00% in the following five days [3] - The stock saw a net inflow of 2.4189 million yuan in main funds today, with a significant inflow of 7.5666 million yuan from large orders, while large orders saw a net outflow of 5.1477 million yuan [3] - In the last five days, the main funds experienced a net outflow of 2.7940 million yuan [3]

大连友谊（集团）股份有限公司 （二）董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—050 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据新零售业务发展情况及整体经营需要，公司拟对经营范围进行变更。结合 上述公司经营范围变更情况，同时为规范公司的组织和行为，充分发挥《公司章程》 在公司治理中的基础作用，根据《公司法》、《上市公 ...