大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—047 大连友谊（集团）股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担相应法律责任。 本所律师根据现行、有效的中国法律、行政法规及规范性文件的 要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范,对公司提供的 本次股东会相关文件和有关事实进行核查后,现就本次股东会出具法 律意见如下: 一、 本次股东会的召集与召开程序 (一) 本次股东会的召集 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2025年9月15日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《 ...

Group 1 - The company, Dalian Friendship, stated on September 10 that it discloses the number of shareholders at the end of each quarter in its regular reports [2]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors, approved during the 15th meeting of the 10th board on August 28, 2025 [1][2] - The meeting complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Meeting Schedule - The on-site meeting will take place on September 15, 2025, at 14:30 [2] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 [2] - The meeting will combine on-site voting and network voting [2] Attendance and Registration - The record date for shareholders to attend is September 8, 2025 [3] - Eligible attendees include ordinary shareholders, company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [3] - Registration can be done in person, by mail, or by fax from September 8 to September 9, 2025 [8] Voting Procedures - Shareholders can vote either on-site or via the internet, but must choose one method [2][9] - The voting code is "360679" and the voting abbreviation is "友谊投票" [13] - Specific voting times and procedures are outlined for both the trading system and internet voting [13] Meeting Agenda - The first agenda item requires a special resolution, needing approval from over two-thirds of the voting rights present [5][6] - The specific content of the agenda will be published in announcements on August 29, 2025 [6] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone, fax, or email [8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，大连友谊发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—046 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十五次 会议决议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 8 月 28 日公司第十届董事会第十五次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 29 日 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与玉市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | 司的关联关系 10 | 的会计科目 | | 占用资金余额 用累计发生金额 | 息 | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 0001007530 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044 大连友谊（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， ...

| 编制单位:大 | 2025年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 交易性金 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 其他应收款 | | 3,853,093.35 | 4,240,130.29 | | 存货 | | 55,639,279.33 | 68,747,190.31 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 89,670,637.79 | 88,867,644.03 | | 流动资产合计 | | 310,757,709.32 | 347,751,968.85 | ...