辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师 (以下简称"本所律师") 出席公司于 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、 表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决 结果是否合法有效发表意见,不对本次股东会所审议的议案内容以及 该等议案所表述的事实或数据的真实 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—030 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 133 名，代表股份 15,239 ...

Group 1 - The retail sector is experiencing a significant upward trend, with Yuyin Co., Ltd. (002177) hitting the daily limit increase [1] - Wancheng Group (300972) has seen an increase of over 7% [1] - Other companies such as Huazhi Wine Industry (300755), Small Commodity City (600415), and Dalian Friendship (000679) are also witnessing gains [1]

Group 1 - The company announced a correction regarding the notice and announcement for the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders, which does not involve substantial changes [2][3][12] - The meeting will be held on June 30, 2025, with a voting period from 9:15 AM to 3:00 PM [6][12] - Shareholders can participate in the meeting through a combination of on-site voting and internet voting [6][12][13] Group 2 - The correction specifies that shareholders can only choose one voting method, either on-site or online, and if there are duplicate votes, the first vote will be considered valid [3][7][13] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 23, 2025 [7][13] - All ordinary shareholders have the right to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [7][12][13] Group 3 - The company will strengthen its review process to ensure accurate information disclosure in the future [3][12] - The meeting will take place at a designated location in Dalian, Liaoning Province [7][12] - Detailed voting procedures for both the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system are provided [9][18]

更正前： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知 及提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 14 日在中国 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-027），同时于 2025 年 6 月 24 日在中国巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》 （公告编号：2025-028）。经事后核查发现原通知及提示性公告中部分内容需要更正。 本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 一、召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 30, 2025 [2][3] - The meeting is convened by the company's board of directors, approved during the 14th meeting of the 10th board on June 13, 2025 [2][3] - The meeting complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] Voting Details - The meeting will utilize a combination of on-site voting and internet voting [3][4] - Internet voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on June 30, 2025 [3][6] - Shareholders must choose either on-site or internet voting, with duplicate votes being resolved by the second vote [3][4] Registration Information - The registration date for shareholders is June 23, 2025 [3][4] - Registration can be done by presenting an authorization letter and identification [4][5] - The registration period is from June 23 to June 24, 2025, between 9:00 AM and 3:30 PM [4][5] Attendance and Contact - All ordinary shareholders have the right to attend the meeting and may appoint a proxy [3][4] - The meeting will take place at the company's conference room in Dalian, Liaoning Province [3][4] - Contact information for the company includes a phone number and email for inquiries [5]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—028 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—025 大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将本议案提交董事会审议。 关联董事李剑、张秋玲回避了表决。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—026 大连友谊（集团）股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。 （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度公司因 日常经营及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称"武汉信 发投"）申请了 10,000 万元借款，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司 武汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即 将到期，为保证公司经营稳定，经公司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期， 期限 3 年，其他事项不变。 二、关联方基本情况 同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请 借款 14,000 万元，期限 3 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售 有限公司 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—027 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十四次 会议决议，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 6 月 13 日公司第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9: ...