辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 6 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—033 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—032 大连友谊（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立 武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准， 以下简称"盈驰新零售"），注册资金 500 万元，公司持股 100%。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权 限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 公司名称：武汉盈驰新零售有限公司 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—031 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 （二）董事会会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资 设立全资子公司的公告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—030 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 大连友谊（集团）股份有限公司 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大连友谊(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 328 号 大连友谊(集团)股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.报告期内，你公司实现营业收入 16,333.65 万元，同比增 长 9.28%，归属于上市公司股东的净利润-3,716.69 万元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）-4,568.68 万元，经营活动产生的现金流净额为 -561.63 万元。请你公司： （1）结合所处百货零售行业状况、主营业务开展情况、毛 利率变动、销售模式、成本费用管控情况等，对比同行业可比上 市公司，分析说明你公司营业收入自 2020 年以来一直维持在 1-2 亿元区间、扣非后净利润自 2015 年以来持续为负，经营活动产 生的现金流量净额自 2019 年以来持续为负的具体原因，你公司 1 （2）结合问题（1），说明你公司持续经营能力是否存在不 确定性，是否触及本所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项 其他风险警示的情形。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—027 大连友谊（集团）股份有限公司 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 5 月 22 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司 第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司 第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期 届满之日止。 三、备查文件 第十届监事会第四次会议决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事钱 云芳女士提交的书面辞职报告，因工作安排原因，钱云芳女士申请辞去公司第十届 监事会监事职务。钱云芳女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，钱 云芳女士未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱云芳女士辞去监事职务后，将导 致公司监 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—026 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。 现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第十届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 ...