第一条 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 山推工程机械股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和 ...

2025 年 3 月 27 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 公 | 司 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,327,412.00 | | | | | 元。 | | | | | 1,500,142,612.00 | | | 元。 | | | | | | 2 | | | | | | 第三章 | ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第十四次会议审议的关于聘 任公司董事、高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工 作经历等有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、公司非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 2、同意提名马景波先生为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： 潘 林 李士振 陈爱华 山推工程机械股份有限公司董事会： ——————————、————————— ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—006 山推工程机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事张民、王翠萍、曲洪坤、肖奇胜对相 关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工 集团"）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 (二)预计关联交易类别和金额 (三)2024 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况 1 单位：万元 交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 2024年1-12月发生 金额（未经审计） 向关联人 采购货物 潍柴控股集团有限公司 及其关联方 采购零部件、 整机整车等 市场原则 250,000.00 176,598.52 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—010 山推工程机械股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一 届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公 司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：山推工程机械股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。 3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：具体以保险公司最终报价 ...

山推工程机械股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-009 地址：山东省济宁市高新区327国道58号 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表秦晓莉女士提交的书面辞职申请。秦晓莉女士因工作变动原因，申请辞去证券 事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。秦晓莉女士辞去证券事务代表职 务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会已 经接受秦晓莉女士的辞职请求，并对秦晓莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心 的感谢！ 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任贾营女士（简历见附件）为公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期结束。 贾营女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司 法》及《深圳 ...

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-011 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-005 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日以 通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司监事唐 国庆、王卫平、崔保运出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 该项议案关联监事唐国庆回避表决。 表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的 议案》； 监事会对公司2020年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行 核查后认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年限制性股 票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相 关规定办理 2020 年限制性股票第三个解 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。 经审核，监事会认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件， 2 名激励对象 2024 年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数为 0.8。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定， 公司应对上述人员持有的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股 票事项。 四、关于购买董监高责任险的审核意见 公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于 完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促 进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 关于第十一届监事会第十二次会议相关 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—004 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件的方式 发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事李士振、张民、王翠萍、曲洪坤、 肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林参加了会议。本次董事会参会董事人数超过公司董事会 成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表 决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补公司非独立董事 1 名。 本届董事会提名马景波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）， 并拟担任第十一届董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至 本届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...