山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 经审核，公司监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未 来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，公司对于该 预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十三日 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、 存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形 资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额 98,308.09 万元，存货跌价准备余额 11,307.22 万元，合同资产减值准备余额 232.17 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 174.75 万元， 无形资产减值准备余额 830.02 万元，投资性房地产减值准备余额 511.34 万元。该报告 并对计提坏账准备、计提存货 ...

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年 第五次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日上午以通讯表决方式召开。召开本 次会议的通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式通知了各位独立董事。本 次会议由独立董事陈爱华主持，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会独立董事认真审议，会议以记名 投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估 报告的议案》 经审核有关资料，我们认为： 《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案》充 分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其风险可控。作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银保监 会的严格监管，该报告的编制符合规定要求。另外，公司制定了《山推工程机械 股份有限公司与山东重工集团财务有限 ...

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已 经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—064 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事 肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了 表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—069 山推工程机械股份有限公司 关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 8 月 22 日，公司第十一届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》。 （三）股东大会授权董事会制定中期分红方案的情况 公司第十一届董事会第十五次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于提请股东 1、山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次 2025 年中期利润分配预 案为：以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的公司 5,541,050 股 股份后的 1,494,601,562 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.35 元（含税）， 预计派发现金 52,311,054.67 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润转入以后年度分配。 2、在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 08138 号 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2025年第三次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东 会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定 出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对山推股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—065 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议于 议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行 了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐 国庆主持。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《 公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的 议案》（详见公告编号为 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 三、关于《公司 2025 年中期利润分配预案》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《2025 年半年 度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 经审核，公司监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未 来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，公司对于该 预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 二、监事会关于公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 山推工程机械股份有限公司监事会 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、 存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形 资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准 ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：本次股东会是公司 2025 年第四次临时股东会。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-070 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 决定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）召开 2025 年第四次临时股东会，现将会议情况通 知如下： (二)股东会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 9 月 9 日（星期二），其中： 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (五)会议召开方式：本次股东 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-071 山推工程机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (1)现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2025 年 8 月 22 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：22025年8月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 929 人，代表 股份 798,639,005 股，占公司有表决权股份总数的 53.4349%。 出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 603,790,585 股，占公司有 表决权股 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 08138 号 本法律意见书仅供山推股份为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何 人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有 关规定予以公告。 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的 法律意见承担责任。 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2025 年第三次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东 会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章及规范 性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定 出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本 ...