中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程 机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对山推股份 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议 通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 1 案》，公司在 2024 年使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集 资金等额置换 142,253,234.20 元。 2、根据公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议 通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司第十届董事会 第二 ...

山推工程机械股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山推股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 中国 上海 会计师 李 今 所 (转珠普通合 iliod Public Scoountants (Shecial General 9° 审计报告 上会师报字(2025)第 4749 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山推股份,并履行了职业道德方 ...

山推工程机械股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 山推工程机械股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 上会师报字(2025)第 6622 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 务所（特殊普通合伙） ai Cortified Public Accountants (Shecial Seneval Partnership) 上会师报字(2025)第 6622 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山推工程机械股份有 限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月22日出具 了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4749 号)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》等相关规 定的要求,山推股份编制了本专项报告所附的《山推工程机械股 ...

山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（转杂卷通合伙） ri Ecotified Public 山推工程机械股份有限公司 关于山重建机有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 6432 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,根据贵公司与临沂山 重工程机械有限公司签订的《关于收购山重建机有限公司 100%股权的协议》约定， 编制《关于山重建机有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其真实性、完整 性和准确性,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于山重建机有限公司业绩承诺 实现情况的专项说明》发表审核意见 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以及战略委员会 成员，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山推工程机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工 作制度》等有关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高 级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，北京天施华工国际会展有限公司（协会控 股60.01%）总经理，同时兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。2023年6月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 3.本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。 本着审 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024年度，公司召开了3次股东大会，本人应出席3次，亲自出席3次。 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会召 集人、战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员以及审计委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会召 集人、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会成员以及提名委员会成员，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2024 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2024 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈爱华，2008年6月毕业于中南大学工商管理专业，获学士学位；2013年6月毕 业于厦门大学会计学专业，获硕士学位及博士学位。中国注册会计师(非执业)、律师资 格，厦门国家会计学院教授、博士生导师、财务会计与审计研究所所长，同时兼任福建 漳州发展股份有限公司独立董事、厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、金元 证券股份有限公司独立董事。2020年6月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，山推工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士对 2024 年的独立 性情况进行了自查，并向公司提交了《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为： 公司在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

山推工程机械股份有限公司 2024 年年度报告 （000680） 二○二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理 | | 43 | | 第五节 | 环境和社会责任 | | 68 | | 第六节 | 重要事项 | | 72 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 89 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 98 | | 第九节 | 债券相关情况 | | 99 | | 第十节 | 财务报告 | | 100 | 备查文件目录 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李士振、主管会计工作负责人曲洪坤及会计机构负责人（会计主管人员） 刘营声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—029 山推工程机械股份有限公司 关于山推股份回购公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份。主要内容如下： 1、回购股份金额：不低于人民币 1.5 亿元（含本数），不超过人民币 3 亿元（含本 数）。 2、回购股份用途：本次回购的股份在未来适宜时机将全部用于股权激励计划或实施 员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本 回购方案按调整后的政策实行）。 3、回购股份价格：按照上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，即不高于人民币 13.88 元/股。 4、回购数量：在本次回购价格不超过人民币 13.88 元/股条件下，按照回购资金总 额不低于 1.5 亿元（含）测算，预计回购股 ...