一、关于《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议的山推工程机械股份有限公司《2024 年年度 报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第十三次会议相关事项的审核意见 （一）公司建立了较为完善的法人治理结构，保证了公司规范化运作和健康发展，保 护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。各项内控制度制定较为完善，执行得 力，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展 的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管 理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。 （二）公司 2024 年度能严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定，规范运作，并严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治 理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和深 圳证券交易所公开谴责的 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—018 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十三次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日上 午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了 会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公 司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账 准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准 备余 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务 的议案》； 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 （2025 年 4 月 22 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方 式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》； 公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—017 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《总经理 2024 年度业务报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有 利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加 真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持 续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司 董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年半年度或三季 度（以下统称"中期"）分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—020 山推工程机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东大会批准授权董事会 在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。 3、中期分红的授权期限 自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之止。 二、相关审批程序 1、中期分红的前提条 ...

i Eertified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 山推工程机械股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4753 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李 务所（特殊善通合伙） Certified Public Accountants (Special Genera 上会师报字(2025)第 4753 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

关于山推工程机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4757 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Senenal Partnership) 山推工程机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4757 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山惟工程机械股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4749 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"山推工程机械股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金 ...

2024 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二五年四月 山推工程机械股份有限公司 2024 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山推股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

关于山推工程机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Accountants (Phocial Partnership) 关于山推工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4760 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、 准确和完 ...