证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—060 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事李 士振、曲洪坤现场出席了会议，董事张民、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式 参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公 司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、 召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、选举公司董事长； 鉴于刘会胜先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，根据《公司章程》相关规定， 公司选举李士振先生为第十一届董事会董事长。任期至本届董事会任期结束。 表决结果为：同意 7 票 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-062 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—061 二、总经理变更情况 鉴于李士振先生接任董事长后不再担任公司总经理，经公司第十一届董事会第十 三次会议审议通过，聘任张民先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 三、董事变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长变更情况 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘会胜先生提 交的辞职报告。刘会胜先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事职 务，同时辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会职务； 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，刘会胜先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，刘会胜先生在辞职后不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘会胜先生未持有本公司股票。 经公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，选举 李士振先生为公司董事长（简历详见附件），并补选李士振先生为公司战略委员会召 ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 3、公司非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 4、同意提名王翠萍女士为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： 潘 林 陈爱华 —————————— —————————— 山推工程机械股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议的关于聘 任公司董事、高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工 作经历等有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、 ...

山推股份(000680) 报告日期：2024 年 12 月 12 日 收购山重建机 100%股权交割完成，挖掘机业务将打开成长空间 ——山推股份点评报告 事件：12 月 12 日晚，公司发布关于收购山重建机有限公司 100%股权交割完成的公告。 投资要点 ❑ 收购山重建机 100%股权交割完成，挖掘机业务蓄势待发 12 月 12 日晚，公司发布关于收购山重建机 100%股权交割完成的公告。截至公告披 露日，股权交割情况如下：近日，山重建机 100%股权的过户、章程修订及相关工商 变更登记手续已完成。公司向山重工程支付完成了股权收购价款的 95%，即 17.49 亿 元，剩余 5%股权收购价款将于审计机构出具过渡期审计报告后支付，并完成了山重 建机的管理权交接。至此，公司持有山重建机 100%股权，其成为公司全资子公司。 ❑ 挖掘机：依托推土机渠道及山东重工集团平台和供应链优势，有望快速崛起 12 月 12 日晚，公司公告收购山重建机 100%股权交割完成，2024 年 1-9 月山重建机 挖掘机市占率为 4.03%。山东重工集团承诺 5 年内解决雷沃重工、潍柴青岛与山推股 份挖掘机业务同业竞争问题。2023 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-059 山推工程机械股份有限公司 关于收购山重建机有限公司 100%股权交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交割完成情况 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下: 近日，山重建机 100%股权的过 户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成；根据《关于山重建机有限公司之股权收 购协议》及相关约定，公司向山重工程支付完成了股权收购价款的 95%，即 174,907.61 万元，剩余 5%股权收购价款将于审计机构出具过渡期审计报告后支付，并完成了山重 建机的管理权交接。至此，公司持有山重建机 100%股权，其成为公司全资子公司。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"、"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购山重 建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意以支付现金的方式购买临沂山重工 程机械 ...

机械设备/工程机械 公 司 研 究 土方机械王者归来，双重曲线助力腾飞 山推股份（000680.SZ） 2024 年 12 月 02 日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） | --- | |---------------------------| | | | | | 罗悦（分析师） | | | | luoyue@kysec.cn | | 证书编号： S0790524090001 | 孟鹏飞（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.43 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 10.95/4.44 | | 总市值 ( 亿元 ) | 156.48 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 136.42 | | 总股本 ( 亿股 ) | 15.00 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 13.08 | | 近 3 个月换手率 (%) | 158.94 | 股价走势图 -40% 0 ...

证券研究报告·公司深度研究·工程机械 山推股份（000680） 大马力推土机龙头，向全品类&国际化迈进 2024 年 11 月 28 日 买入（首次） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 9998 | 10541 | 13642 | 15897 | 17981 | | 同比（ % ） | 9.02 | 5.43 | 29.42 | 16.53 | 13.10 | | 归母净利润（百万元） | 631.74 | 765.42 | 1,059.77 | 1,386.49 | 1,537.06 | | 同比（ % ） | 288.55 | 21.16 | 38.46 | 30.83 | 10.86 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.42 | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-058 山推工程机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2024 年 11 月 28 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 28日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十一届董事会； 5、主持人：刘会胜董 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 1 所律师依赖山推股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律 意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于 对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意 见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 11165 号 致：山推工程机械股份有限公司 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司2024年第二次临时股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、 ...