证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025- 054 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名陈飞为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—052 山推工程机械股份有限公司 关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关 事项公告如下： 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 附： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十一届董事会 新增独立董事，任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会 届满为止。陈飞先生简历详见附件。 本次增选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事候选人陈飞先生简历 陈飞先生，1983 ...

１ 《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草 案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股 票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及 其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。 二、其他事项说明 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—057 山推工程机械股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公 司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 ...

关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Econtilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")编 制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二五年七月十五日 2 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—058 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司 具体修订制度情况如下： 上述第 3、4、5 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》，同意为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定 以及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度进行修订并形成草案。 同时，董事会提议股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根 据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东大会审议通 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根 据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会拟对现行公司内部治理制 度进行修订。公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将"股东大会"描述调整 为"股东会"，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，拟同步调整，不再逐项审议，其 中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。 具体修订制度情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 股东大会审议 | | 1 | 山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 山推工程机械股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 山推工程机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-053 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 声明人陈飞作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人山推工程机械股份有限公司董事会提名为山推工程机械股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—049 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日上午，在济南未来科技大厦 226 会议室召开了公司第十一届董事 会第十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李 士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、 潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。 会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的 能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞 ...

Group 1: Institutional Research on Popular Companies - The top twenty companies with the highest institutional research in the past 30 days include Ice Wheel Environment, Huichuan Technology, Boshi Jie, Jun Ding Da, and Fuguang Co., Ltd. [2][9] - In the last five days, the most researched companies include Ice Wheel Environment, Yanjing Beer, Xingrong Environment, Ningbo Bank, and Superjet Co., Ltd. [2][9] - Among the top twenty companies in the past 30 days, five companies had ten or more rating agencies, namely Yanjing Beer, Huadian Electric, Huichuan Technology, Hangzhou Bank, and Kebo Da, with significant growth in net profit for 2024 compared to 2023 [2][9][11] Group 2: Major Shareholder Increase in A-Share Companies - From July 7 to July 11, 2025, six companies announced significant shareholder increases, with two companies having ten or more rating agencies: Ruipu Biological and Hisense Home Appliances [3][12] - From January 1 to July 11, 2025, a total of 237 companies announced significant shareholder increases, with 64 companies having ten or more rating agencies. Among these, 19 companies had an average proposed increase amount exceeding 1% of the latest market value [3][14] Group 3: A-Share Company Buyback Situation - From July 7 to July 11, 2025, 93 companies announced buyback progress, with 23 companies having ten or more rating agencies. Companies with a proposed buyback amount exceeding 1% of the market value include Aohua Endoscopy, Shantui Co., Ltd., Wanrun Co., Ltd., and AVIC Heavy Machinery [3][16] - From January 1 to July 11, 2025, a total of 1,117 companies announced buyback progress, with 259 companies having ten or more rating agencies. Among these, 93 companies had a proposed buyback amount exceeding 1% of the market value [3][17] Group 4: Institutional Fund Flow - From July 7 to July 11, 2025, sectors such as electric power equipment, real estate, non-bank financials, steel, computer, building materials, beauty care, light industry manufacturing, retail, non-ferrous metals, and comprehensive industries received net inflows of institutional funds [21][23] - In the past 30 days, from June 11 to July 11, 2025, sectors such as real estate, non-bank financials, steel, building materials, light industry manufacturing, and food and beverage also received net inflows of institutional funds [21][23] Group 5: Investment Recommendations - For institutional research, it is recommended to pay attention to Yanjing Beer, Huadian Electric, Hangzhou Bank, and Kebo Da, which have high research intensity and significant growth in net profit for 2024 compared to 2023 [26] - For major shareholder increases, it is suggested to focus on New Energy, Tunnel Co., Ltd., Sailun Tire, and Wanrun Co., Ltd., which have significant proposed increase amounts relative to their market values [26] - For company buybacks, attention is drawn to companies with significant buyback amounts and those in the board proposal stage, including Changhong Meiling, Liugong, Shantui Co., Ltd., and others [26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除息日） 一、回购股份的基本情况 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-048 山推工程机械股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告 本次权益分派实施后，实际参与分配的总股本为 1,494,601,562 股，实际现金分红 总额=实际参与分配的总股本*分配比例，即 89,676,093.72 元=1,494,601,562 股*0.06 元/股，每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份），即 0.0597783 元/股 =89,676,093.72 元/1,500,142,612 股。在本次利润分配方案不变的前提下，本次利润 分配后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0597783 元/股。 本次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 14 日，除权除息日为 2025 年 7 月 15 日。 具体分派方案详见公司于 2025 年 7 月 8 日披露的《公司 2024 年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-047） 四、 ...