证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-007 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为 7,487,700 股，占目前公司总股本 的 0.50%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布提示性 公告，敬请投资者注意。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第 十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年 限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 67 名激励对象在第三个 解锁期实际可解锁共计 7,487,700 股限制性股票。具体情况如下： 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于山推工程机械股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2022SH（法）字第0352-3号 致：山推工程机械股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受山推工程机械股份 有限公司（以下简称"公司"或"山推股份"）的委托，担任公司2020年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）、《山推工程机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...

第一条 为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 山推工程机械股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和 ...

2025 年 3 月 27 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议 | 序号 | | | | | 修订前条文 | | | | | | | | 修订后条文 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一章 | | | | | | | | 第一章 | | | | | | 1 | 第六条 | | | | | | | | | | 第六条 | | | | | | | | | | 公 资 | 司 | 注 | 册 | | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 公 | 司 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 1,500,327,412.00 | | | | | 元。 | | | | | 1,500,142,612.00 | | | 元。 | | | | | | 2 | | | | | | 第三章 | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—010 山推工程机械股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一 届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公 司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：山推工程机械股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。 3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：具体以保险公司最终报价 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—006 山推工程机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事张民、王翠萍、曲洪坤、肖奇胜对相 关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工 集团"）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 (二)预计关联交易类别和金额 (三)2024 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况 1 单位：万元 交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 2024年1-12月发生 金额（未经审计） 向关联人 采购货物 潍柴控股集团有限公司 及其关联方 采购零部件、 整机整车等 市场原则 250,000.00 176,598.52 ...

山推工程机械股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-009 地址：山东省济宁市高新区327国道58号 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表秦晓莉女士提交的书面辞职申请。秦晓莉女士因工作变动原因，申请辞去证券 事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。秦晓莉女士辞去证券事务代表职 务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会已 经接受秦晓莉女士的辞职请求，并对秦晓莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心 的感谢！ 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任贾营女士（简历见附件）为公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期结束。 贾营女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司 法》及《深圳 ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第十四次会议审议的关于聘 任公司董事、高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工 作经历等有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、公司非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。 2、同意提名马景波先生为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： 潘 林 李士振 陈爱华 山推工程机械股份有限公司董事会： ——————————、————————— ...

(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-011 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-005 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日以 通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司监事唐 国庆、王卫平、崔保运出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 该项议案关联监事唐国庆回避表决。 表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的 议案》； 监事会对公司2020年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行 核查后认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年限制性股 票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相 关规定办理 2020 年限制性股票第三个解 ...