证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-028 山推工程机械股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 25,270,000 股，上市 日期为 2021 年 1 月 26 日； 2、本次为 2020 年限制性股票激励计划的第二次解锁，申请解除限售的股东人数为 64 人，解除限售的股份为 7,144,500 股，占目前公司总股本的 0.48%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日（星期一）。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山推股份"）2024 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司 2020 年限 制性股票计划的 67 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 7,144,500 股限 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—027 山推工程机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：山推股份，证券代码：000680）于2024年3月26日、3月27日、3月28日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会、管理层对公司、控股股东及实际控 制人就有关事项进行了核实，现将有关事项说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-026 山推工程机械股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程互动方式 2、召开方式：采用网络远程互动方式。 3、参与方式：投资者可登陆网 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 参与业绩说明会。 4、出席本次业绩说明会的人员有： 董事长刘会胜先生，董事、总经理李士振先生，董事、副总经理、财务总监吴建义 先生，董事会秘书袁青女士。 二、投资者问题征集及方式 会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 参与公司 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 会议问题征集：投资者可于2024年4月8日前访问网址 https://eseb.cn/1dexcOcQ968 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—025 山推工程机械股份有限公司 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务对象：应为信誉良好的终端客户或经销商（代理商），同时应符合银行、融 资租赁公司融资条件且与公司（含子公司）不存在关联关系。业务对象均按要求提供资 产抵押、保证金或保证人担保等增信保障措施。 2、本次审议的工程机械授信合作业务综合授信额度 24.50 亿元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 43.98%。截止 2023 年 12 月 31 日 止，公司与银行和融资租赁公司开展工程机械授信合作业务余额为 35,807.01 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东的净资产的 6.43%。敬请广大投资 者充分关注相关风险。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于与有关银行、融 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—024 山推工程机械股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 2、向中国工商股份有限公司济宁任城支行申请银行综合授信额度人民币 15 亿元， 有效期一年； 3、向中国建设银行股份有限公司济宁城区支行申请银行综合授信额度人民币 21 亿 元，有效期两年； 4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元， 有效期一年； 5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效 期一年； 6、向中信银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币11.5亿元，有效期一年； 7、向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 7.2 亿元，有 效期一年； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 根据公司实际生产 ...

公司点评 重要声明： 中泰证券股份有限公司（以下简称"本公司"）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。 。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建 议。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负 任何责任。 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证 券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥10,540,862,569.13, representing a 5.43% increase compared to ¥9,997,834,858.99 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥765,419,316.88, which is a 21.16% increase from ¥631,735,387.14 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥702,063,491.79, a significant increase of 176.53% from ¥253,882,101.56 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5099, up 21.20% from ¥0.4207 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥13,426,795,161.00, reflecting a 16.52% increase from ¥11,523,162,666.93 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥5,570,996,399.70, which is a 13.88% increase from ¥4,891,886,766.17 at the end of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥349,454,225.78, a decrease of 8.08% compared to ¥380,172,965.08 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.67%, an increase of 1.91 percentage points from 12.76% in 2022[22]. - The company reported quarterly revenues of ¥2,372,024,663.08, ¥2,491,620,693.73, ¥2,665,804,857.67, and ¥3,011,412,354.65 for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥262,910,911.50, showing a strong performance in the last quarter of the year[26]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,500,327,412 shares after deducting 528,000 restricted shares[5]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association, with a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 225,049,111.80 CNY[167]. - The total distributable profit for the company was 2,898,063,588.18 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[167]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the report's approval, ensuring accountability for the report's content[4]. - The company has a robust governance structure in place, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing shareholder value[4]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with tax regulations[117]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of its directors and senior management, ensuring compliance with national regulations[148]. - The company emphasizes the importance of maintaining the interests of minority shareholders through its governance practices[156]. Risk Management - The company has outlined risk factors and countermeasures that may impact future strategic development and operational goals in the management discussion section[4]. - The company has implemented risk management strategies for its derivative investments, including stop-loss limits and reverse hedging[81]. - The company is implementing risk management strategies to mitigate impacts from macroeconomic policies and international market instability[109]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in market expansion strategies to increase its footprint in both domestic and international markets[19]. - The company is positioned as a leading player in the bulldozer market, with its products recognized for comfort, intelligence, and stability, maintaining a competitive edge domestically and internationally[33]. - The company has maintained a market share of over 60% in the bulldozer segment, reinforcing its industry leadership[50]. - The company aims for a revenue target of 14 billion RMB in 2024, with 8.5 billion RMB expected from overseas markets[105]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region over the next two years[138]. Research and Development - The company maintains a strong focus on research and development in construction machinery and related technologies, aiming to enhance its market position[19]. - The R&D investment for 2023 was ¥457,777,344.77, representing a 14.90% increase from ¥398,410,815.52 in 2022, and accounting for 4.34% of operating revenue[67]. - The number of R&D personnel increased to 1,538 in 2023, up 6.66% from 1,442 in 2022, with the proportion of R&D personnel rising to 27.19%[66]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for innovative hydraulic systems, aiming to improve efficiency by 15%[136]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 1.885 million in 2023 for upgrading pollution prevention facilities and enhancing environmental protection hardware[192]. - The company achieved a VOCs removal rate of over 95% through advanced treatment processes for painting waste gas[188]. - The company reported a total VOCs emission of 17.28 tons per year, which is compliant with the relevant emission standards[187]. - The company is committed to reducing carbon emissions by promoting energy-saving measures across its operations[193]. Employee Engagement and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,657, with 3,790 in the parent company and 1,867 in major subsidiaries[161]. - The company completed 805 training projects with a total of 9,267 hours of training in 2023, involving 29,408 participants[164]. - The company has established a salary management system that ensures timely and full monthly salary payments based on annual business plans and operational performance[162]. Community Engagement - The company actively engages in social responsibility, ensuring the protection of stakeholders' rights and interests[195]. - The company donated a total of 370,000 RMB in cash and educational materials to Shandong Shengai Primary School since the start of its educational assistance program[196]. - The company participated in charitable activities such as "Charity One Day Donation" and "9.9 Public Welfare" to support the establishment of a "Happy Children's Home" in Qinpai Village, Jining, in collaboration with the Shandong Provincial Defense Machinery and Electronics Trade Union[196].

1、公司报告期内总体经营情况 2023年，在房地产等行业持续下降诸多因素影响下，工程机械国内市场需求疲弱， 主要产品出现较大程度下滑；在出口方面，工程机械增速虽然有所放缓，但亦保持了 较高的增长速度。公司穿越行业周期，主动应对市场形势变化，深化改革，加快结构 调整，战略产品、战略业务得到进一步发展，国内市场产品占有率进一步提升，海外 营业收入再创历史新高，经营业绩继续向好。报告期内，公司实现营业收入 1,054,086.26万元，比去年同期增长5.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 76,541.93万元，比去年同期增长21.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润70,206.35万元，较去年同期增长176.53%。 | 项 目 | 营业收入（万元） | 营业成本（万元） | 毛利率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1、主营业务 | 951,475.57 | 770,371.56 | 19.03 | | 分行业：工业产品销售 | 792,447.82 | 617,196.98 | 22.12 | | 商业产品销售 | 159,027.75 | 153, ...

| 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 党的基层组织 31 | | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度财务报告 审计报告正文 山推工程机械股份有限公司全体股东： 2023 年 财 务 报 告 山推工程机械股份有限公司 二О二四年三月 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了山推股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于山推股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 一、审计意见 我们审计了山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...