证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-032 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 经审议，监事会认为：本次交易系公司控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发 利用项目二期建设所需，符合其项目二期的整体建设进度及现场施工需要，有利 于其项目二期的顺利推进。公司控股子公司组织实施的公开招标严格履行了公开、 公平、公正、科学择优的评审原则，定价公允，属于正常的商业交易行为，不存 在损害公司及公司中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成 果、业务独立性无不利影响。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、李君回避表 决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十二次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX003 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-035 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司因招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 17 日召开九 届十二次董事会、九届十二次监事会，审议通过了《关于控股子公司因招标形成 关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）阿 拉善塔木素天然碱开发利用项目二期已于 2023 年 12 月启动建设。项目二期计划 建设产能为纯碱 280 万吨/年、小苏打 40 万吨/年，项目二期主要建设内容为： 汽电联产装置、采集卤及井建工程、纯碱装置、小苏打装置、包装储运以及配套 的公用工程和辅助工程。 根据项目二期的整体建设进度及现场施工需要，银根矿业及其全资子公司内 蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）对项目二期的设计公司、进厂 道路及堆场硬化等施工公司进行了公开招标，根据各投标单位的报价及综合服务 能力，拟确定内蒙古博源工程 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 章 程 【经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。】 二○二四年五月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-031 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1 合肥分行，为他人融资提供担保。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司今日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 份比例 ...

2024年04月26日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 远兴能源(000683) 研 究 天然碱成本优势明显，阿碱项目持续放量 ◼ 走势比较 事件：公司近期发布2023年报及2024年一季报，2023年实现营 收 120.44 亿元，同比+9.62%，实现归母净利润 14.10 亿元，同比- 10% 46.99%，实现扣非归母净利润24.14亿元，同比-9.40%；公司拟每股 0% 太 (10%)62/4/32 8/7/32 91/9/32 1/21/32 21/2/42 52/4/42 派发现金红利人民币0.3元（含税），合计分配利润约11.19亿元，占 平 (20%) 2023年归母净利润的79.36%。2024年Q1实现营收32.80亿元，同比 洋 (30%) +31.03%，实现归母净利润5.69亿元，同比-12.70%。 证 (40%) 券 2023年Q4扣非业绩同比大增，阿碱项目持续放量。公司2023年 远兴能源 沪深300 股 Q4实现营收40.06亿元，同比+52.18%，实现扣非净利润8.76亿元， 份 ◼ 股票数据 同比+157.1%，归母净利润-0.96亿元，主要系公司就参股子公司乌 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 重大资产购买及增资暨关联交易 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 招商证券股份有限公司 关于 三、本持续督导工作报告不构成上市公司的任何投资建议，投资者根据本 持续督导工作报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问 不承担任何责任。 独立财务顾问 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二○二四年四月 独立财务顾问声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）接受 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"或"上市公司"）的委托， 担任远兴能源重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问。 依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的有关规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态 度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基 础上，本独立财务顾问出具了本持续督导工作报告。 一、本持续督导工作报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 25日 远兴能源（000683.SZ） 阿拉善项目二期启动建设，公司纯碱产能稳步爬坡 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 10,987 12,044 15,424 16,968 18,874 股票信息 增长率yoy（%） -9.5 9.6 28.1 10.0 11.2 归母净利润（百万元） 2,660 1,410 2,716 2,981 3,210 行业 基础化工 增长率yoy（%） -46.2 -47.0 92.7 9.8 7.7 2024年4月24日收盘价（元） 6.65 ROE（%） 19.1 12.0 18.2 16.2 15.6 总市值（百万元） 24,809.90 EPS最新摊薄（元） 0.71 0.38 0.73 0.80 0.86 流通市值（百万元） 21,828.76 P/E（倍） 8.8 16.6 8.6 7.8 7.3 总股本（百万股） 3,730.81 P/B（倍） 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 流通股本（百万股） 3,282.52 资料来源：公司财报 ...

关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年度经营成果及财务状况等信息， 公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会。 本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 1 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋为兔先生，董事、副总经 理、董事会秘书纪玉虎先生，独立董事董敏先生，副总经理、财务总监杨永清先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 ...