证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-009 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十一次监事会会 议的通知。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》 监事会同意邢占飞先生因个人工作原因辞去公司第九届监事会监事及监事 会主席职务，辞职后，邢占飞先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。经 公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为第九届监事会非职工监事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议于 2025 ...

一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-008 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 4 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会 议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋 为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-007 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理张建春先生和总经济师郝占标先生递交的书面辞职申请，因个人年龄原因，张 建春先生和郝占标先生分别辞去公司副总经理和总经济师职务，其辞职后将在公 司担任非董监高职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职事项自辞 职申请送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，张建春先生持有公司股份 240 万股，占公司总股本的 0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份；郝占标先生持有公司股份 353 万股， 占公司总股本的 0.09%，其中无限售流通股 113 万股，股权激励已获授予的限售 股 240 万股。张建春先生和郝占标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞 职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-006 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期部分人员解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票 数量为 1,052 万股，约占公司目前总股本的 0.28%； 2.本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 3 月 3 日。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开九届二十二次董事会、九届二十次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部 分人员解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条 件的 15 名激励对象所持有的 1,052 万股可 ...

证券代码：000683 公司简称：远兴能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期部分人员解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 成。 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 2 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 远兴能源、本公司、公司、上市公司 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、限制性股票激 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | 售期，在达到本激励计划规定的 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-003 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售的 15 名激励对象解除限售资格合 法、有效。同意公司为 15 名激励对象首次授予部分第一个解除限售期的共计 1,052.00 万股限制性股票办理解除限售事宜。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李娅楠回避表决。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期部分人员解除限售条件成就的公告》。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-002 内蒙古远兴能源股份有限公司 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期部分人员解除限售条件成就的议案》 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届二十二 次董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 2 月 21 日召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 二〇二五年二月二十二日 1 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴继锋、刘宝龙、李 永忠回避表决。 详细内容请参见公司同日在巨潮资 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期部分拟解除限售激励对象名单的 核查意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期部分拟解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-005 （6）中国证监会认定的其他情形。 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 15 名激励对象已满足《管 理办法》和《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激 励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对首次授予部 ...

中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性 北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期第二次解除限 售事项的法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了远兴能源提供的有关文件及其复 印件，并进行了充分、必要的查验。远兴能源已向本所律 ...

个解除限售期部分人员解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期部分人员解除限 售条件已经成就，拟解除限售条件的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性 股票数量为 1,052 万股，约占公司目前总股本的 0.28%； 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-004 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一 公司于 2025 年 2 月 21 日召开九届二十二次董事会、九届二十次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部 分人员解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九 ...