内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制自我评价制度 第一章 总则 第一条 为了促进内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）全面地对 内部控制设计与运行情况进行自我评价，规范内部控制自我评价的程序和报告， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《内部控制基本 制度》及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、分公司和控股公司（以下简 称所属企业）。 第三条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面地自我评价，出具自我评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则: （一）全面性原则。自我评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公 司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。自我评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务 单位，重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。自我评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的内容 第五条 公司根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引以及本公司的内 部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及解聘）会计师事务所行为，提升审计工作质量和财务信息质量，维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 组织机构职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司董事会不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展财务会计报告 审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-097 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二四年十二月三十一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨永清先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，践 行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公 司董事会对杨永清先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理兼财务总监杨永清先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，杨永清先生辞 去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职后在公司担任非董监高职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，杨永清先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 截止本公告披露日，杨永清先生持有公司股份 240 万股，占公司总股本的 0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份。不存在应当履行而未履行的承诺事 项。杨永清先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份 管理暂 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-098 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十一次董事会 会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为戴 继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、宋为兔、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分监事、部 分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及国家有关法律法规并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计基本原则为： （六）保守秘密原则。 第四条 本制度适用于内蒙古远兴能源股份有限公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司（以下简称 "所属公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司审计工作办公室作为内部审计机构，配备专职内部审计人员。 审计工作办公室在审计委员会直接领导下，独立行使内部审计监督职权。 务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但 不限于财务 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-096 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX007 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024- 095 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先 告知书》的公告 经中国证监会内蒙古监管局查明，公司未按规定披露涉及公司的重大诉讼及 进展情况。2009 年 12 月 10 日，公司等与中国中煤能源股份有限公司(以下简称 中煤能源)签订《乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资扩股协议》，约 定公司向中煤能源转让乌审旗蒙大矿业有限责任公司(以下简称蒙大矿业)51%股 份。之后协议各方根据约定对蒙大矿业进行增资扩股，增资扩股后公司持有蒙大 矿业 34%股份，同时约定基准日(2009 年 6 月 30 日)之后实际发生的，应当由蒙 大矿业承担的矿权价款由原股东方承担。2020 年 12 月 21 日，乌审旗国有资产 投资经营有限责任公司(以下简称乌审旗国资公司)向鄂尔多斯市中级人民法院 起诉蒙大矿业，请求以乌审旗国资公司 2016 年的追溯性评估报告为依据，判令 1 蒙大矿业向乌审旗国资公司支付矿权转让价款差价 21.06 亿元，诉讼标的金额占 公司 2019 年经审计净资产的 17.32%。2021 年 11 月 ...

特此公告。 近日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源、公司）收到独立 财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）《关于变更内蒙古远兴能 源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易独立财务顾问主办人的函》，现 将主要内容公告如下： 招商证券为公司重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，该交易已 实施完毕，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，鉴于该交易所涉业绩承诺 尚未履行完毕，招商证券需对相关事宜继续履行持续督导义务。 招商证券原指派的独立财务顾问主办人之一李映谷女士因工作调整，无法继 续履行持续督导职责，招商证券指派留梦佳女士（简历附后）担任公司重大资产 购买及增资暨关联交易独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次独立财务顾问主办人变更后，招商证券担任公司重大资产购买及增资暨 关联交易独立财务顾问主办人为黄文雯女士和留梦佳女士。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-094 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-093 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 201 名，可解除限售的限制性股票数 量为 3,136.80 万股，约占公司目前总股本的 0.84%； 2.本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 12 月 23 日。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开九届二十次董事会、九届十九次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条件的 201 名激励对象所持有的 3,136.80 万股可解 ...