内蒙古远兴能源股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会 秘书授权，证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或 者形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履 行法律、法规要求义务或者已经董事会或者证券事务部审核同意，方可对外报 道、传送。 第五条 公司董事、监事、高 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-103 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届八次董事会会议审议通过，决定召开 2023 年第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》、中国证券监督管理 委员会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司、公司分支机构、公司各部门及各控股子公司 遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 （一）治理类 1. 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2. 公司大股东之间在公司治理和发展方向等方面存在重大争议或出现 明显分歧； 3. 公司与股东、董事、监事、高级管理人员之间发生重大争议 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-097 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届八次董事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 12 月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一条 为规范内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)提供财务资助 的行为，防范提供财务资助风险，明确公司提供财务资助的审议程序及审批权 限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为适用 本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规 定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关 业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持合规、平等、主动，诚实 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-101 内蒙古远兴能源股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护内蒙古远兴能源股 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 份有限公司（以下简称公司或本公司）、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 他有关规定，制订本章程。 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《 ...

公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责 任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公 司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益 的情形。 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次董事会独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，对公司九届八次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独 立意见： 一、关于购买董监高责任险事项的独立意见 我们同意公司本次购买董监高责任险的事项。 二、关于为控股子公司贷款担保事项的独立意见 公司为控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）和兴安 盟博源化学有限公司（以下简称兴安化学）银行贷款提供担保，补充其流动资金， 是保障其生产经营正常运转的有效措施。 中源化学和兴安化学均为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。公司分别与中源化学及兴安化学签署了《反担保协议书》，担保风险可 控，不会损害公司和中小股东利益。 我们同意公司本次贷款担保事项。 独立董事： ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范内蒙古远兴能源股 份有限公司（以下简称公司）对外接待机构调研来访等行为，加强公司与外界 的交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对公司的 了解和支持，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度 规定负有报告义务的公司、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事长和 董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门，公 司下属分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下合称下属公司）。 2.对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 3.提供财务资助； （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股 ...