本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 九届八次董事会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据 《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会拟对董事会审计委员会和董 事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体如下： 二、调整后董事会各专门委员会委员 | 专门委员会名称 | 委员会主任 | | | | | | | 委员会委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋为兔 | | 张世潮 | | 董 | 敏 | 李要合 | 刘宝龙 | 孙朝晖 | 纪玉虎 | | 审计委员会 | 张世潮 | | 董 | 敏 | 李要合 | | 宋为兔 | 戴继锋 | | | | 提名委员会 | 董 | 敏 | 张世潮 | | 李要合 | | 刘宝龙 | 孙朝晖 | | | | 薪酬与考核委员会 | 李要合 | | 张世潮 | | 董 | 敏 | 孙朝 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-102 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开九届八次董事会，审议通过了《关于为控股 子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况 公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司河南中源化学股份 有限公司（以下简称中源化学）、兴安盟博源化学有限公司（以下简称兴安化学） 贷款提供担保，担保金额合计50,000万元。具体情况如下： 中源化学拟向中国银行股份有限公司南阳分行申请新增流动资金贷款额度 20,000万元，公司拟提供连带责任保证担保，担保金额合计20,000万元，期限不 超过2年，具体日期以双方签订的保证合同为准。 中源化学拟向上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行申请 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 社会责任制度 第三条 本公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和合作伙伴，积极从事环境保护、 社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 积极承担上市公司的社会责任，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司社会责任指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的社会责任是指本公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、合作伙伴、社区等 利益相关方所应承担的责任。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识 产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司按照本制度的要求，积极履行社会责任，定期评估公司社会 责任 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-100 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及 后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相 关事宜。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至第九届董事会届满为止。 二、独立董事意见 公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责 1 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 九届八次董事会、九届八次监事会，审议了《关于购买董监高责任险的议案》， 鉴于公司董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表 决。该议案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）相关规则，制定本制度。 第二条 公司的董事、监事、高级管理人员应当依据相关法律法规及规范 性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员等不得泄漏内幕信息，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司按照中国证监会及证券交易所规定的方式及程序依法披露信 息。公告文稿和相关备查文件应报送证券交易所登记，并在公司选定的符合中 国证监会规定条件的媒体发布。 公司在其他媒体发布信息的时间不得先于公司选定的符合中国证监会规定条 件的媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第五条 公司证券事务部是负责本公司信息披露的常设机 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 第五条 审计委员会成员由 5 到 9 名董事组成，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事须具备专业会计资格，审计委员会的主任委员必须是 独立董事中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由具备专业会计资格的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要 负责公司内、外 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-098 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 6 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届八次监事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 12 月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议 案将直接提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-096 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被质押的公告 截至本公告披露日，博源集团及其一致行动人北京中稷弘立资产管理有限公 司（以下简称中稷弘立）所持公司股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押 | | | 股东 | | | | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | 量（股） | 例 | 份数量 | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | （股） | | | | 记数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 博源 | 1,122, ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-095 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.首次授予的限制性股票上市日期：2023年12月1日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，内蒙古远兴能源 股份有限公司（以下简称公司或远兴能源）完成了2023年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划或本激励计划）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审议 通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）20 ...