证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-101 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会 换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十九次会议， 会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会审议，同意提名陈志健先生、马 兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人（简历见本公告附件），同时提名龚江丰先生、王翠琳女士、 刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董 事候 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 龚江丰 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-098 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议的会议通知； 2、董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 会议召开方式：现场结合通讯 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 刘顺仙 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 1 / 6 是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 王翠琳 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，切实维护 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形 1 之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | 第三条 公司于 1997 年经中国证券监督管理委员会证监 发字[1997]31 号文批准，首次 ...

第二条 本制度所称募集资金系指：是指公司通过发行 股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 1 高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过上 市公司的子公司或上市公司控制的其他企业实施的，适用 本制度及募集资金相关法律、法规和证券交易所的各项规 定。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023年 12月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，保护投资者的权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-103 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以 下简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-100 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度的公告 （五）利润分配方案的制定、审议程序 1．董事会应当在充分考虑公司持续经 营能力、保证正常生产经营及业务发展所需 资金和对全体股东持续、稳定的回报的基础 上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定 利润分配方案。在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，董事会应就利润分 配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会 议记录。独立董事及监事会应当就利润分 配方案发表明确意见。独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。利润分配方案形成专项决议后 提交股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 …… 3．公司年度盈利，但董事会未提出现 金分红预案的，或因特殊情况最近三年以现 金方式累计分配的利润低于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十，董事会应提 交详细的专项说明，包括未进行现金分红或 现金分配比例低于百分之三十的原因、留存 收益的用途、使用 ...