甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚江丰 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第_9_届 董事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有 限公司(以下简称该公司)第__9__届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 是□否 1 / 6 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-099 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十一次会议的会议通知。 2、监事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 会议召开方式：现场结合通讯 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的运作程序，保障董事会依法独 立、规范地行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，是公司经营管 理的决策机构，对股东大会负责。负责维护公司和全体股东 的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 1 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-104 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 12 日在公司 召开了职工大会，选举苏静女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）， 将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会， 任期起始时间与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的公司第九届监事会 任期时间相同，任期三年。 特此公告。 苏静，女，1986年4月5日出生，中专学历。2016年至今在甘肃亚太实业发展 股份有限公司办公室任职；现任公司职工代表监事、子公司沧州临港亚诺化工有 限公司董事。 苏静女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 ...

（2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事 会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独 立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 保证资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。公司控股子公司对外担保对象 为公司合并报表范围内控股子公司的，应在其董事会或股 东大会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 担保对象为非公司合并报表范围内控股子公司的，视同公 司对外担保，公司应履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 1 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东大会批准，任何人 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事、监事和高管人员薪酬管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和合理制定甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事、监事有效地履行其职责和义务，提高公司的经营 管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和 高级管理人员。 第三条 遵循原则： 第二章 薪酬管理机制 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬标准， 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事 和高级管理人员薪酬管理制度、年度薪酬标准与方案的制 订，并经董事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执 行情况进行监督。具体职责与权限见公司《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考 核委员会进行公司董监高人员薪酬方案的具体 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过_甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑是□否 声明人 刘顺仙 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限 公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 1 / 6 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我 们本着实事求是、认真负责的态度，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资 料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明的基础上，基于我们个人的客观、 独立判断，对第八届董事会第二十九次会议审议的关于董事会换届选举第九届董 事会非独立董事及独立董事的事项发表如下独立意见： 1．经审核非独立董事候选人陈志健先生、马兵先生、贾明琪先生、刘晓民 先生、陈渭安先生、赵勇先生；独立董事候选人龚江丰先生、王翠琳女士、刘顺 仙女士的个人履历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备 《独立董事管理办法》等规定 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-102 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行监事会 换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届监事会第二十一次会议， 会议审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工 代表监事人，由股东大会选举产生；其中 1 名职工代表监事，由职工大会选举。 经公司第八届监事会审议，同意提名陈启星先生、马敬添先生为公司第九届非职 工代表监事（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事候选人均已作出书面承 诺，同意接受监事候选人提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合 任职资格，并保证当选后切实履行职责。 根据《公司法》及 ...