第一章 总 则 第一条 为充分保障全体股东及甘肃亚太实业发展股份 有限公司(以下简称"公司")的合法权益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的 利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文 件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制 度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本制度所指的关联人包括关联法人（或其他组 织）和关联自然人。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月） （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其 一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司 对其利益倾斜的法人（或其他组织）。 第四条 具有以下情形 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人的选聘，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构， 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并 就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律法 规和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 第四条 提名委员 ...

独立董事候选人声明与承诺 甘肃亚太实业发展股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 声明人 王翠琳 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第_9_届 董事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有 限公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为适应甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 1 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥63,982,302.63, a decrease of 65.86% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥77,868,484.63, representing a decline of 1,099.61% year-on-year[5]. - The total revenue for the period was CNY 275,359,622.84, a decrease of approximately 31.3% compared to CNY 400,716,935.24 in the previous period[25]. - The net profit for Q3 2023 was -85,938,656.19 CNY, compared to a net profit of 15,502,823.32 CNY in Q3 2022, indicating a significant decline[26]. - Operating profit for Q3 2023 was -84,735,046.48 CNY, down from 15,335,915.85 CNY in the same period last year[26]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -85,938,656.19 CNY, compared to 15,502,823.32 CNY in Q3 2022[27]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.2556 CNY, compared to 0.0156 CNY in Q3 2022[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥27,140,350.68, up 5,623.11% compared to the previous year[11]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was 27,140,350.68 CNY, a substantial increase from 474,223.94 CNY in Q3 2022[29]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of 6,349,156.00 CNY in Q3 2023, compared to a net cash outflow of -9,606,154.52 CNY in Q3 2022[29]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 60,234,855.17 from CNY 31,126,056.21, representing a growth of about 93.5%[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 60,231,297.38 CNY, up from 17,077,635.50 CNY at the end of Q3 2022[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥647,563,085.26, down 8.06% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to CNY 647,563,085.26 from CNY 704,316,945.23, a decline of approximately 8.1%[23]. - Total liabilities increased to CNY 426,124,822.01 from CNY 389,218,989.00, indicating an increase of about 9.5%[23]. - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 59,359,808.66 from CNY 141,862,655.37, a decline of approximately 58.1%[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,407[13]. - The largest shareholder, Lanzhou Asia-Pacific Mining Group Co., Ltd., holds 9.95% of shares, totaling 32,177,295 shares, with 26,500,000 shares pledged[13][15]. - Lanzhou Taihua Investment Holding Co., Ltd. holds 6.99% of shares, totaling 22,583,700 shares, with 21,250,000 shares pledged[13][15]. - The voting rights of 54,760,995 shares (16.94% of total equity) have been irrevocably entrusted to Guangzhou Wanshun Technology Co., Ltd. by the controlling shareholders[15]. - After the issuance of 96,880,000 shares, Guangzhou Wanshun will control 36.09% of the voting rights in the company[17]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025)[17]. - The company is in the process of issuing shares to specific investors, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[18]. Operating Costs and Expenses - The company's management expenses increased by 46.99% to ¥37,968,023.33 due to production downtime and increased labor costs[10]. - The financial expenses surged by 277.76% to ¥7,404,908.45, influenced by exchange losses and increased borrowing costs[10]. - The total operating costs amounted to CNY 286,261,724.86, down from CNY 384,814,836.80, reflecting a reduction of about 25.7%[25]. - The operating cost specifically was CNY 225,565,809.40, which decreased from CNY 338,871,274.16, indicating a decline of approximately 33.4%[25]. - The company incurred interest expenses of 7,773,804.46 CNY in Q3 2023, up from 5,985,183.39 CNY in Q3 2022[26]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 50,741,591.15 from CNY 67,048,270.41, a reduction of approximately 24.3%[21]. - Inventory increased to CNY 124,534,202.55 from CNY 100,234,530.39, reflecting a growth of about 24.2%[21].

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-094 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 见 公 司同 日 披露 于 《中 国 证券 报 》、《 证券 时 报》 和 巨潮 资 讯 网 （ww ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号: 2023-097 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ①如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收 款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 ②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据 信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。 坏账信用减值准备的计提是基于谨慎性原则，对可能无法收回的应收款项进 行预先减值处理，旨在降低财务风险，保障公司资产质量。公司根据应收款项的 账龄、欠款时间、历史回收情况等因素进行综合评估，依据公司有关会计制度， 对 2023 年前三季度应收账款计提减值准备 541.10 万元，对 2023 年前三季度其 他应收款计提减值准备 0.83 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观、真实反映甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）资 产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规 定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-095 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新地址 办公，为保证投资者交流渠道顺畅，现将公司新办公地址公告如下： 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-093 | 甘肃省兰州市城关区张掖路 甘肃省兰州市城关区南滨河东 87 办公地址 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 变更前 变更后 | 号中广商务大厦 17 | 层 | 路 | 517 | 号金色堤岸 | B 座 | 27 | 楼 | 除上述变更事项外，公司的注册地址、邮政编码、投资者联系电话、公司邮 箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、 范文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（ ...