沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第八次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月24日15:10 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-89 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月19日 7、出席对象： （1）在股权登记 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-90 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月8日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。经事后核查， 发现原通知附件1中投票时间有误，现对相关内容给予更正。本次更正不涉及原通知的 实质性变更。现就相关内容公告如下： 一、更正前： 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360692 2.投票简称：惠天投票 3.填报表决意见或选举票数 （1）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次会议无累积投票提案 4．本次会议设置总议案 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 ...

格隆汇11月20日丨惠天热电(000692.SZ)公布，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询获悉全资子 公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（简称"佳汇商贸"）被法院列入被执行人名单，目前尚未收到法院对此 出具的任何法律文书。佳汇商贸被列入被执行人名单的情形，将对佳汇商贸在开展政府采购、招标投 标、资质认定等方面产生一定影响，公司已督促佳汇商贸与各相关方进行沟通，争取尽快妥善解决上述 被执行案件。 ...

Core Viewpoint - Huitian Thermal Power's stock price has shown a modest increase of 13.47% year-to-date, with recent trading activity indicating a slight upward trend, reflecting investor interest in the company's performance and market position [2]. Group 1: Stock Performance - As of November 20, Huitian Thermal Power's stock rose by 2.06%, reaching a price of 3.96 CNY per share, with a trading volume of 43.34 million CNY and a turnover rate of 2.08% [1]. - The company has experienced a stock price increase of 0.51% over the last five trading days, with no change over the past 20 days and an 8.20% increase over the last 60 days [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Huitian Thermal Power reported a revenue of 1.224 billion CNY, reflecting a year-on-year decrease of 0.40%. However, the net profit attributable to shareholders was -317 million CNY, showing a significant year-on-year increase of 30.37% [2]. - The company's main revenue sources are heating and gas supply, accounting for 96.35% of total revenue, while material sales contribute 3.14% and other services account for 0.50% [2]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders for Huitian Thermal Power was 25,600, a decrease of 2.08% from the previous period, with an average of 20,816 circulating shares per shareholder, which is an increase of 2.13% [2]. - The company has cumulatively distributed 87.80 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the last three years [2].

Group 1 - The company held its 15th temporary board meeting on November 7, 2025, where several key resolutions were passed [2][3][4] - The board approved the proposal to change the accounting firm from Pengsheng Accounting Firm to Zhongzhun Accounting Firm for the 2025 fiscal year [4][12][14] - The board also approved the proposal to provide financial assistance to its subsidiaries, including a loan of up to 55 million yuan to Shenyang Second Heating Supply Co., Ltd. and 3,079.83 million yuan to Shenyang Huitian Environmental Protection Heating Co., Ltd. [38][51] Group 2 - The company plans to purchase directors and officers liability insurance with a premium not exceeding 150,000 yuan per year and a compensation limit of 50 million yuan [33][34] - The board's decision regarding the liability insurance will be submitted to the shareholders' meeting for approval due to the conflict of interest among board members [35][36] - The financial assistance to the subsidiaries is aimed at supporting their operational needs and ensuring smooth operations during the heating season [49][59] Group 3 - The company will hold its 8th temporary shareholders' meeting on November 24, 2025, to discuss the resolutions passed by the board [62][63] - The meeting will include provisions for both on-site voting and online voting, ensuring participation from all shareholders [64][65] - Shareholders are required to register in advance to attend the meeting, and specific procedures for registration and voting have been outlined [69][70][78]

Core Viewpoint - The company, Huitian Thermal Power, announced plans to provide loans to its subsidiaries totaling up to 55 million yuan and 3,079.83 million yuan, with a loan term of three years and an interest rate of 3.27% [2] Group 1: Loan Details - The company intends to lend up to 55 million yuan to its subsidiary, Shenyang Second Heating Supply Co., Ltd. [2] - The company plans to provide a loan of 3,079.83 million yuan to another subsidiary, Shenyang Huitian Environmental Heating Co., Ltd. [2] - Both loans will have a term of three years and an annual interest rate of 3.27% [2]

Core Viewpoint - The company announced its intention to purchase liability insurance for itself and all of its directors and senior management [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 7 [2] - The insurance purchase is aimed at providing protection for the company and its leadership [2]

沈阳惠天热电股份有限公司内部审计管理制度 （2025年版） 第一章 总则 第一条 为规范沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电" 或"公司"）内部审计工作，推动加强惠天热电内部经营管理，促进惠天 热电各单位更好地贯彻执行法律法规和企业规章制度、不断规范经营行 为、防范和降低经营风险、提升经营效率和效果，保障惠天热电持续、稳 定、健康地发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业内部审计管 理暂行办法》《中国内部审计准则》等法律法规、规章和惠天热电有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于惠天热电及其直接或间接持股并具有控制权或 重大影响力（指有财务和经营决策权力）的经营实体，包括惠天热电各部 门、工区及各下属单位（以下统称"惠天热电各单位"）。 对内部审计工作有特殊规定或要求的，相关单位应在符合有关规定的 情况下，遵照执行本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指惠天热电内部独立、客观的监督、 评价和建议活动，它通过运用系统、规范的方法，审查评价战略执行、经 济活动、风险管理、内部控制、财务收支、企业文化等情况，总结管理实 践，揭示问 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-88 1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司沈阳市第二热 力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）提供不超过 55,000 万元借款；拟向控股子 公司沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称"惠天环保"）提供 3,079.83 万元借 款。借款期限均为 3 年，年利率均为 3.27%。 2.上述财务资助已经公司董事会审议通过，还需提交股东会审议。 3.上述提供财务资助的对象均为公司控股子公司，公司对其具有全面的业务、资金 管理和风险管控能力，确保公司资金安全。 一、对二热公司的财务资助（视同关联交易） （一）财务资助事项（暨关联交易）概述 为支持二热公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自 身正常经营及资金使用的情况下，公司拟为二热公司提供不超过55,000万元借款,用于 其主营业务相关的一般流动资金，借款期限3年，年利率3.27%。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-87 公司于2025年11月7日召开了第十届董事会2025年第十五次临时会议审议了《关于 投保董事及高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相 关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于投保董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开了第十届董 事会2025年第十五次临时会议，审议了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》， 为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人 员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法 权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人 员购买责任保险（以下简称"董高责任险"）。公司全体董事在审议该议案时回避表决， 该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、董高责任险方案 1 ...