证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采 取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第一次会议决议。 第 1 页 共 2 页 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。 2.审议通过《关于召开2025年第一次临 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss between -37 million to -27 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 97.69 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -60 million to -46 million yuan, compared to a loss of -83.15 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be between -0.6944 yuan to -0.5067 yuan, down from 1.8334 yuan in the same period last year[3]. Government Subsidies and Compensations - The company received approximately 200 million yuan in government subsidies during the reporting period, which is a decrease of about 1.12 billion yuan compared to the previous year[5]. - There were no land acquisition compensations in the current period, while the previous year included 671 million yuan in such compensations[5]. Cost Management - The company successfully reduced coal procurement costs by approximately 20% compared to the previous year, leveraging long-term coal price agreements[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final report expected to be disclosed on April 25, 2025[4][6].

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-80 沈阳惠天热电股份有限公司 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助应计入2024年 损益。 3.政府补助对上市公司的影响 第 1 页 共 2 页 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述与收益相关的政 府补助共计人民币199,857,000.00元，计入其他收益。 2024年12月26日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）转来的沈阳市政府下发 的《关于给予润电热力公司下属供暖企业补贴的通知》，为支持润电热力下属供暖企业 惠天热电高质量发展，现给予惠天热电及其相关子企业供暖经营补贴资金共计 199,857,000.00元，其中：供热面积补贴185,600,000.00元,燃气费补贴14,257,000.00 元（包括:支付惠天热电1,299,553.96元、支付沈阳惠天棋盘山供 ...

截至2024年12月30日，上述股权转让事项进展情况如下： 证券代码：000692 股票简称：惠天热电 公告编号：2024- 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让二热公司 49%股权的进展公告 81 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年12月11日召 开的第十届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司49%股权关联交 易的议案》（内容详见2024年12月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上刊登的《关于转让全资子公司49%股权关联交易的公告》公告编号：2024-70） 5.惠天热电已于2024年12月30日收到首笔股权转让款24,335.80万元（总交易价款的 75%）。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1.股权受让方沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）已于2024年12月27日上 午召开股东会会议，表决通过了关于受让沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公 司"）49%股权 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-78 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、是否有其他尚未披露的诉讼事项 截至目前公司及控股子公司除本次披露的新增诉讼事项（详见附件）外，不存在其他 应披露而未披露的诉讼事项。 三、本次公告的累计诉讼事项可能对公司造成的影响 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见， 早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张自身合法权 益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 特此公告 附件：累计新增诉讼案件情况统计表 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-79 5.保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信 用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期 间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项 下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年4月28 日召开的第十届董事会第三次会议、于2024年6月27日召开的2023年度股东大会分别审 议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在2023年度股东大 会通过之日起至 2024年度股东大会召开日止期间内，为全资子公司沈阳市第二热力供 暖有限公司（以下简称"二热公司"）开展的融资租赁业务、银行借贷业务及其他方式 的融资活动，提供担保。公司为二热公司提供总额不超过1 ...

沈阳惠天热电股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《沈阳惠天热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）红色预警 重点关注舆情。论坛、博客、微博、微信等自媒体进行爆料或讨论达 到很高的量级，"网民舆论场"关注程度较高，舆论压力较大，或者"主 流媒体舆论场"介入关注。话题对媒体吸引力较强，主流新闻网站普遍转 载，主流平面媒体开始跟踪报道，已上升为全国性网络舆情热点，对企业 影响较大、危及企业形象及运营，媒体关 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00006 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-77 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月27日16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细 则>的议案》。 三、备查文件 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。 2.审议《关于修改<公司总经理工作细 ...

| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四章 经理办公会议事程序 | 第四章 管理团队会议事程序 | | 第十四条 经理办公会分为例会和临时 | | | 会议。例会每周召开一次，参加人员为总经 | 第十四条 管理团队会参加人员为总经理、副总经理 | | 理、副总经理及其他高级管理人员，总经理 | 及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位 | | | 负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议。 | | 认为必要时，可扩大到部门经理。 | | | 第十五条 经理办公会议由总经理主持 | | | 召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应 | 第十五条 管理团队会由公司总经理召集并主持。如 | | | 遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理 | | 当由总经理指定一名副总经理代其召集主持 | 团队其他成员召集和主持会议。 | | 会议。 | | | 第十六条 有下列情形之一的，总经理 | 第十六条 管理团队会议议题应通过以下方式提出： | | 应在三个工作日内召开临时经理办公会议： | （一）管理团队成员提议； | | （一）总经理认为必要时； | （二）有关单位提议 ...