本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-057 天津滨海能源发展股份有限公司 关于设立邢台市分公司的公告 5.经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技 术推广服务；新材料技术研发；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工 产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （上述内容最终以工商部门核定为准）。 三、设立分公司目的及影响 一、概述 1.为留住和吸引成熟、优秀的管理人员和生产技术、工程管理及车间基础工作员 工等人员，公司拟在河北省成立天津滨海能源发展股份有限公司邢台市分公司。 2.公司于 2024 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事 会第十二次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立邢台市分 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-053 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.关于为全资子公司增资的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营 管理、营销、市场开发等职能，有利于公司利用好北京地区 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第六次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份有 限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会全体独立董事于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开第十一届董事会独立董 事专门会议第六次会议，对第十一届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议， 现发表审核意见如下： 1.关于全资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：上述关联交易为公司日常生产经营的需要，交易 定价按市场规则、行业标准确定，定价公允合理，遵循了公平、合理、公允的原则， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十二次会议进行审议。 2. 关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：向控股股东借款续期有利于 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为了规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应当遵守本制度。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-051 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司和孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司与控股股东共同为子公司增资暨关联交易的议案》《关于为孙公司增资的 议案》。 为推动 5GW 太阳能光伏电池片项目建设，公司与控股股东旭阳控股有限公司 拟共同为子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"） 增资 28,040 万元，其中公司增资 14,300 万元，旭阳控股有限公司增资 13,740 万元。增资完成后，包头旭阳新能源注册资本由 1,960 万元增加至 3 亿元,本公 司持股 51%，旭阳控股有限公司持股 49%。 1 包头旭阳新能源领取了包头稀土高新技术产业开发区市场监管和城市管理 局颁发的《营业执照》，注册资本已由 1,960 万元变更为 3 亿元；包头旭阳硅料 科技领取 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层与投资者就关注的问题进 | | | 行了交流， ...

投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 现场和线上参与公司 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的投 | | 人员 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的方式 | | | 召开 | | 公司接待 | 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长 | | | 宋万良先生、董事韩勤亮先生、董事兼总经理尹天长先生、董事 | | 人员 | 会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏女士及其他董事 | | | 及管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公司 | | | 2023 年度暨 2024 年一季度所处行业的概况及公司业绩表现、核 | | | 心优势及发展规划等情况；公司管理层 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-050 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥112,486,378.84, representing a 17.49% increase compared to ¥95,740,380.67 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥599,496.32, showing a 97.46% improvement from -¥23,643,961.69 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities reached ¥100,614,423.57, a significant increase of 1,341.48% compared to ¥6,979,945.26 in the previous year[18]. - The weighted average return on net assets was -0.33%, improving by 12.15% from -12.48% in the same period last year[18]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0027, an improvement of 97.46% from -¥0.1064 in the same period last year[18]. - Operating profit improved to -¥2,808,136.93 from -¥36,123,532.80, indicating a significant reduction in losses[28]. - Net profit for the period was -¥2,445,306.36, a substantial improvement compared to -¥40,308,643.30 in the previous period, reflecting a decrease in losses of approximately 93.9%[29]. - The net profit attributable to the parent company was -¥599,496.32, compared to -¥23,643,961.69, marking a reduction in losses of about 97.5%[29]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0027, an improvement from -¥0.1064 in the previous period[29]. - The company reported a significant increase in net profit attributable to shareholders, up 97.46% year-on-year, primarily due to the divestment of the packaging and printing business[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,420,495.03, marking a 32.42% increase from ¥837,800,959.83 at the end of the previous year[18]. - The company’s total assets increased to ¥1,109,420,495.03 from ¥837,800,959.83, reflecting a growth of approximately 32.4%[36]. - The total liabilities increased to CNY 876,811,890.25 from CNY 603,223,738.37, indicating a significant rise in financial obligations[37]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 183,110,466.05 from CNY 183,233,272.69[37]. Cash Flow - The cash inflow from operating activities totaled ¥172,874,557.94, compared to ¥96,607,582.21 in the previous year[26]. - The cash outflow from operating activities was ¥72,260,134.37, down from ¥89,627,636.95 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 1,341.48% compared to the same period last year, primarily due to a CNY 125 million industrial support fund received by a subsidiary[45]. - The company's cash outflow from investment activities amounted to CNY 218,179,822.18, compared to CNY 902,777.78 in the previous period[39]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 17,722,011.28 from CNY 37,787,590.41 in the previous period[39]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,794, with the largest shareholder, Xuyang Holdings Co., Ltd., holding 22.71% of the shares[20]. Investments and Projects - The company plans to invest in a 5GW solar photovoltaic cell project and a 10GW pulling crystal project, with the projects already having completed preliminary procedures[52]. - The company will increase its investment in a subsidiary by CNY 290 million to accelerate the construction of the 10GW pulling crystal project[52]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥113,407,118.82 from ¥126,867,590.53, a reduction of approximately 10.5%[28]. - Research and development expenses decreased to ¥2,499,017.52 from ¥3,676,010.59, a decline of approximately 32%[28]. - Inventory rose to ¥112,260,916.68 from ¥77,865,600.82, an increase of about 43.9%[36]. - Other receivables increased significantly to ¥75,878,074.83 from ¥9,072,066.36, indicating a growth of approximately 736%[36].

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 17 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...