天津滨海能源发展股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 滨海能源2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 滨海能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 信会师报字[2024]第 ZB10077 号 关于天津滨海能源发展股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10077号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨 海能源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是滨海能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们认为，滨海能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李金超 中国·上海 二〇二四年三月十九日 内部 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10074 号 天津滨海能源发展股份有限公司 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-89 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了滨海能源 2023 年 12 月 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规以及《天津滨海能源发展股份有限章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司重大事项、财务状况、 依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，维护公司利 益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控制制度能够满足 企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责 过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会审核了公司定期报告及财务状况，认为公司财务部门能够按照 国家有关财政法 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-030 天津滨海能源发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

天津滨海能源发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 3.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出补 充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭 瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出 补充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、 韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会 议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 2. ...

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日 以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事 长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公 司章程》及相关法律、法规的规定。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-019 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会积极推 进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合 考虑资本市场环境因素及公司实际情况， ...

独立董事专门会议第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议，对第十一届董事会第八次会议相关事项进行了事前审 议，现发表审核意见如下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 作为公司独立董事，我们认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，是 基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况。本次终止 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响；不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案 作为公司独立董事，我们认为：鉴于公司 ...