证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-011 天津滨海能源发展股份有限公司 关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》， 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头 旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准 备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项 目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然 资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披 露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权 竞拍的公告》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-009 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-006）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 作为公司独立董事，我们认为：公司向控股股东旭阳控股有限公司转让印刷设备抵 偿部分欠款事项，有利于调整公司资产负债结构、盘活固定资产，减少公司对外借款， 不影响公司的日常生产经营，交易定价以专业评估机构评估价格为依据，遵循了公平、 合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东 的利益，同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议进行审议。 王 志、陆继刚、张亚男 2023年 1 月 11 日 独立董事专门会议第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开第十一届董事会独立 董事专门会议第二次会议，对第十一届董事会第七次会议《关于公司印刷设备转让暨 关联交易的议案》进行了事前审议，现发表审核意 ...

（三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-006 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-005 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股 东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让 暨关联 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-004 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股 东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"），以冲抵公司尚欠旭阳控股部分借 款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司印刷设备转让暨关联交易的公告》。 由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易， 涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹 天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"） 天津滨海能源发展股份有限公司 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 （二）审议情况 | 购买主体 | 土地面积 | 土地位置 | | --- | --- | --- | | 翔福新能源 | 约 270 亩 | 翔福新能源以东及以北的两块土地 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。预估本次拟 竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批 准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 国有建设用地使用权挂牌出让人为乌兰察布市商都县自然资源局，交易对手方与 公司及公司控股股东、董事、监事以及高 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-007 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 为盘活公司存量资产、优化资产结构，天津滨海能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将 5 台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价 6,133.47 万元，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司借款 6,133.47 万元，双方将签署有关设备转 让协议。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，旭阳控股有限公司是公司控股股东，本 次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市。 3.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》。上述议案属关联交易，关联董事张英伟 先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决，公司独 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，并于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体刊登 了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，通知载明了会议名称、股东大会的召集人、会议召开的合法性、合规性说 明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-002 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...