证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-003 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》。 全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.（注册成立于印度尼西亚）采 购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.对采购商经营期限的要求，需 公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-001 二、对公司的影响 上述源网荷储项目的实施有利于充分发挥区域风光绿电优势，降低年产 20 万吨锂 离子电池负极材料项目用电成本，增强负极材料项目整体竞争力，提高公司整体盈利 能力。 该项目的建成投运影响因素较多，包括尚未取得项目核准、施工许可等前期手续， 尚需公司董事会、股东大会审批，以及政府对项目监管的要求等因素。公司将综合考 虑各影响因素，合理规划项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子司获得源网荷储一体化项目指标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 近期，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司内蒙古翔福新 能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）获得内蒙古自治区能源局批准的源网荷 储一体化项目指标，新增负荷为翔福新能源年产 20 万吨锂离子电池负极材料项目，最 大用电负荷为 52 万千瓦,年用电量 28.9 亿千瓦时，配置市场化并网新能源 58 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-108 天津滨海能源发展股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司包头旭阳硅料科 技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多 晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，包头旭阳硅料于 2023 年 12 月 29 日收到内蒙古包头土右新型工业园区管理委员会拨付的产业扶持资金 3,618 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 17.97%。该项补助为现金形式，与公司日常经 营活动相关、不具有可持续性。 1.补助的类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》之规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；公司此次实收的上述政府补助资 金将用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助资金确认为与资产相关的 政府 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简 称"翔福新能源"）负极材料项目建设和业务发展，公司拟以现金方式向翔福新能源增 资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000 万元增加至 8,000 万元。具 体事宜详见公司 2023 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-105）。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-107 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司增资的进展公告 二、进展情况 近日，翔福新能源已完成工商变更登记手续并领取了商都县市场监督管理局颁发 的《营业执照》，翔福新能源注册资本已由 4,000 万元变更为 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-106 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的公告 4.风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人翔福新能源资产负债率超过 70%； 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 比例为 86.16%（除本次担保外，其余担保是为翔福新能源融资租赁业务向金融机构提 供担保），敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司翔福新能源 拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度 尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短， 无法满足 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd 对采购商经营期限 的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场情况、 交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-103 天津滨海能源发展股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司全资子公司翔福新能源拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材 料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足该印度尼西亚公司对采购商 经营期限的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保。具体业务开展将根 1 据市场情况、交易对方内部程序安排等因素确定，以最终双方签署的购销协议为 准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司担保的 公告》。 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决会议方式召开，公司共有监 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-105 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）负 极材料项目建设和业务发展，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金方式向翔福新能源增资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000 万元增加至 8,000 万元。 （二）审议情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司 2.住所：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区 3.类型：有限责任公司（非自然 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-104 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-101 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》， 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头 旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准 备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项 目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然 资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披 露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权 竞拍的公告》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-102 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事韩勤亮、陆继刚、张亚男参加了现场会议，董事张英伟、杨路、宋 万良、尹天长、魏伟、王志以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于公司为全资子公司增资的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"） 负极材料项目建设和业务发展、增强其资本实力和资 ...