天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规以及《天津滨海能源发展股份有限章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司重大事项、财务状况、 依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，维护公司利 益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： （一）公司依法运作情况 公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、决策程序能按照《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律法规进行规范运作、决策程序合法；现有内部控制制度能够满足 企业运营的控制与监督的要求；公司董事及高级管理人员在执行公司任务及履行职责 过程中没有违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会审核了公司定期报告及财务状况，认为公司财务部门能够按照 国家有关财政法 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨 海能源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是滨海能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10075 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 我们认为，滨海能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李金超 中国·上海 二〇二四年三月十九日 内部 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-028 天津滨海能源发展股份有限公司 （一）日常关联交易概述 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经营 和业务发展需要，为避免发生同业竞争并协同关联方在项目建设、管理及信息化建 设等方面的优势，预计与控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）及其 控股子公司、实际控制人控制的其他公司发生日常关联交易，2024 年度预计日常关 联交易发生额约为 5.3 亿元。公司 2023 年度与旭阳控股及其控股子公司发生关联 交易发生额约 1.4 亿元，与实际控制人控制的其他公司未发生关联交易。2024 年预 计日常关联交易履行以下审议程序： 1.公司董事会于 2024 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第九次会议，公司共有 董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过《关于 2024 年度预计日常关联 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-030 天津滨海能源发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。该 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-024 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出 补充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、王志、陆继刚、张亚男、 韩勤亮、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事杨路、魏伟以通讯方式参加了会 议。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 2. ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就报告期曾任职独立董事冼国明先生、樊登义先 生、李胜楠女士及现任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、王志先生、陆继刚先生、 张亚男女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-029 天津滨海能源发展股份有限公司 关于 2024 年度融资额度和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资、担保情况概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资额度和担保额度的议案》，该项议案将提请公司 2023 年度股东大会审议， 内容如下： （一）鉴于公司生产经营及新业务发展需要，根据公司 2024 年度投资和经营计 划，董事会审议批准公司 2024 年度对外融资额度为 10 亿元人民币，包括银行贷款、 融资性租赁和其他融资方式等。公司具体发生的融资金额将在 2024 年的定期报告 中披露。 （二）前述融资可能需要公司提供担保，同意为本公司及控股子公司（额度预 计期间新增设控股子公司）向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保额度为 10 亿元人民币；同时因公司正大力拓展新能源业务，相关控股子公司（额度预计 期间新增设控股子 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 3.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，3 月 14 日以邮件方式发出补 充通知，会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决结合现场的方式召开，公司共有监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭 瑛以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 天津滨海能源发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10074 号 天津滨海能源发展股份有限公司 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能 源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-89 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了滨海能源 2023 年 12 月 ...