炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 LAT-DSH-020-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-020-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名， ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会提名委员会工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-021-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-123 炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 11 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于为 全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案》，决 定为 Gardner 公司向中信银行借款不超过 2,500 万英镑提供担保。 本次担保不构成关联交易，此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的 10%；Gardner 公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%， 因此该事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：Gardner Aerospace Holdings Limited 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担 保对象 Gardner Aerospace Holdings Limited 的资产负债率超过 70%（2022 年 1 ...

炼石航空科技股份有限公司独立董事 关于公司向关联方借款事项的独立意见 （二○二三年十一月二十二日） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，炼石航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立 董事专门委员会对公司第十届董事会第十六次会议审议的向联方借款事项进行 了审议，一致同意并形成以下独立意见： 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款，有利于满足公司资金需求， 定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该 项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，独立董事同意公司此次借款事项。 （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 周友苏 李秉祥 江 涛 (以下无正文) ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-121 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该事项需提交公司股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年11月20日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年11月22日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向关联方借款的议案 同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 2.5 亿元人民币， 借款期限 1 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本付息。用于 补充公司流动资金。 担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。 另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 独立董事工作制度 （2003年3月19日第三届董事会第二十六次会议通过） （2023年11月22日第十届董事会第十六次会议通过） 制度编号： LAT-DSH-018-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张政 1 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-2023 为完善炼石航空科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-20 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会薪酬与考核委员会 工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第二次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会薪酬与考核委员会工作制度 LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-124 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第八次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2023年11月22日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议，决定于2023 年12月8日召开公司2023年第八次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2023年12月8日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会提案编码示例表： 1 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会战略委员会工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-019-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会战略委员会工作制度 LAT-DSH-019-（第二版）-2023 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对 ...