证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-126 炼石航空科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复 （修订稿）等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于炼石航空科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120167 号）（以 下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函回复内 容作了进一步补充修订，现根据 ...

关于《对外担保公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 23 日披露 了《对外担保公告》（公告编号：2023-123），公告对担保协议的主要内容中债权 人名称出现错误，现将相关信息更正如下： 更正前： 三、担保协议的主要内容 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-125 炼石航空科技股份有限公司 三、担保协议的主要内容 1、债权人：中信银行股份有限公司成都分行 除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。 公司对以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二三年十一月二十三日 1、债权人：中信证券股份有限公司成都分行 更正后： ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会审计委员会工作制度 董事会审计委员会工作制度 LAT-DSH-020-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-020-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名， ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会提名委员会工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-021-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-123 炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 11 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于为 全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向银行借款提供担保的议案》，决 定为 Gardner 公司向中信银行借款不超过 2,500 万英镑提供担保。 本次担保不构成关联交易，此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的 10%；Gardner 公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%， 因此该事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：Gardner Aerospace Holdings Limited 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担 保对象 Gardner Aerospace Holdings Limited 的资产负债率超过 70%（2022 年 1 ...

炼石航空科技股份有限公司独立董事 关于公司向关联方借款事项的独立意见 （二○二三年十一月二十二日） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，炼石航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立 董事专门委员会对公司第十届董事会第十六次会议审议的向联方借款事项进行 了审议，一致同意并形成以下独立意见： 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款，有利于满足公司资金需求， 定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该 项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，独立董事同意公司此次借款事项。 （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 周友苏 李秉祥 江 涛 (以下无正文) ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-121 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该事项需提交公司股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年11月20日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年11月22日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向关联方借款的议案 同意公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 2.5 亿元人民币， 借款期限 1 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 6.37%，到期还本付息。用于 补充公司流动资金。 担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。 另外，公司实际控制人张政先生为本次借款提供连带责任保证。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会提名委员会工作制度 LAT-DSH-021-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订） 制度编号： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 独立董事工作制度 （2003年3月19日第三届董事会第二十六次会议通过） （2023年11月22日第十届董事会第十六次会议通过） 制度编号： LAT-DSH-018-（第二版）-2023 2023-11-22 发布 签发：张政 1 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-2023 为完善炼石航空科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事工作制度 LAT-DSH-018-（第二版）-20 ...

炼石航空科技股份有限公司 制度名称： 董事会薪酬与考核委员会 工作制度 （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过） （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第二次会议修订） 制度编号： LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 2023-11-22 发布 签发：张 政 董事会薪酬与考核委员会工作制度 LAT-DSH-022-（第二版）-2023 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 ...