沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司第九届董事会第二十七次会议部分议案进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 审计委员会：吴粒（主任委员） 葛友根、王岩、杨向宏 二○二四年八月十五日 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 毕马威华振具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及 专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计、 内控审计工作的要求。同意继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，并 将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-056 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年9月2日（星期一）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-050 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名杨向宏为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-054 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-053 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人吴粒作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月12日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 ...

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-047 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， ...

沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见 经审查，公司第十届独立董事候选人杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门 的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，任 职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事 的职责要求及任职条件。我们一致同意提名杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生 为公司第十届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 吴粒、陶胜洋 二○二四年八月十五日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司第九届董事会第二十七次会议部分议案进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人朱斌先生、陈 ...

沈阳化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-048 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东 2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-049 沈阳化工股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王晓女士、梁忠奎先生、胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大 会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 监事职务。 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期于 2024 年 12 月 6 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...