沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见 经审查，公司第十届独立董事候选人杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门 的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，任 职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事 的职责要求及任职条件。我们一致同意提名杨向宏先生、吴粒女士和陶胜洋先生 为公司第十届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 吴粒、陶胜洋 二○二四年八月十五日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司第九届董事会第二十七次会议部分议案进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人朱斌先生、陈 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-054 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-049 沈阳化工股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王晓女士、梁忠奎先生、胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大 会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 监事职务。 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期于 2024 年 12 月 6 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-053 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人吴粒作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-055 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人陶胜洋作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名吴粒为沈阳化工股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳化 工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-052 沈阳化工股份有限公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-045 沈阳化工股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年八月九日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0022024003 号），因公司涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案。 目前，公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中 国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行 信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

沈阳化工股份有限公司关于子公司股权转让 完成工商变更登记的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-044 二、备查文件 1、《股权交割证明》。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 一、交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南 京）有限公司 100%股权的议案》，同意通过公开市场挂牌转让方式，转让持有的子公 司山东蓝星东大（南京）有限公司（以下简称"东大南京"）100%股权。经北京产权 交易所公开挂牌竞价，南京诚志清洁能源有限公司(以下简称"南京诚志"）为受让方， 受让价格为人民币 15,838.68 万元。公司已收到北京产权交易所发来的《交易签约通 知书》，并和中化东大完成与受让方的相关股权转让合同签署。具体内容详见公司 2024 年6月29日披露的《沈阳化工股份有限公司关于公开挂牌转让子公司山东蓝星东 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-043 沈阳化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00 期间的 任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 ...