沈阳化工股份有限公司董事会提名委员会关于 第十届董事会第一次会议部分议案的审查意见 经审阅公司拟聘任的证券事务代表张茜女士的个人履历及相关资料，我们认 为其具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定。 综上，我们同意聘任陈蜀康先生为公司总经理，邵长伟先生为公司常务副总 经理，孙红云女士为公司财务总监，郭廷会先生为公司副总经理，张羽超先生为 公司董事会秘书、总法律顾问暨首席合规官，张茜女士为公司证券事务代表，并 同意将相关议案提交至公司第十届董事会第一次会议审议。 提名委员会：杨向宏（主任委员） 朱斌、陈蜀康、吴粒、陶胜洋 二○二四年九月二日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会成员，对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审阅公司拟聘任的高级管理人员陈蜀康先生、邵长伟先生、孙红云女士、 郭廷会先生、张羽超先生的个人履历 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-062 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月16日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-056《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第二次 临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年9月2日（星期一）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 773,508,839.96 | 1,399,988,498.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 153,917,648.61 | 84,806,692.37 | | 应收款项融资 | 610,448,144.61 | 684,579,857.16 | | 预付款项 | 133,097,230.64 | 69,266,049.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 160,572,331.31 | 154,370,999.10 | | 其中：应收利息 | 28,896,388.47 | 22,245,910.69 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | ...

沈阳化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 沈阳化工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 沈阳化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈蜀康、主管会计工作负责人孙红云及会计机构负责人(会计 主管人员)孙红云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请投资者查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的 风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广 大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 沈阳化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|------- ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-061 沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司 对公司提供委托贷款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：中化东大（淄博）有限公司 2、委托贷款金额：7,000 万元人民币 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次关联交易金额未达到 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此此议案无需提交股东大会审议。 二、委托贷款协议主体基本情况 （一）委托方 公司名称：中化东大（淄博）有限公司 统一社会信用代码：91370300786135811Q 3、委托贷款期限：90 天 4、委托贷款利率：3.4%。 5、履行的审议程序：经公司 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二十 八次会议审议通过。 一、委托贷款概述 中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）向沈阳化工股份有限公司（以下简称"沈阳 化工"或"公司"）提供委托贷款 7,000 万元。委托贷款期限 90 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和意见 我们认为，公司遵守有关法律法规及《公司章程》关于对外担保、关联方资 金往来及关联交易的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利 益的情况。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二四年八月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司 2024 年半年度与控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况进行了认真地了解与核查，发表如下专项说明和意见： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来、 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待 关于 ...

沈阳化工股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第七次会议审查意见 三、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案 子公司通过财务公司为公司提供委托贷款的事项符合公司的根本利益，不存 在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公 司章程的规定；董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已回避表决。 独立董事：杨向宏 吴粒 陶胜洋 二○二四年八月二十三日 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 23 日召开了第九届董事会独立董事专门会议，对公司第九届董事会第二十八 次会议部分议案进行了认真审查，发表的审查意见如下： 一、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。财务公司对公司开展的 金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服 务业务公平、合理。其业务范围、业务内容和内部控制制度等都受到中国银行监 ...

| | | 占用方 | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公 | 2024 年期 | 1-6 月累 | 1-6 月占 | 2024 年 | 2024 年 6 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 司核算 | 初占用资 | 计发生金 | 用资金的 | 1-6 月偿 | 月期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计 | | | | 还累计发 | 用资金余 | 成原因 | | | | | 关联关 | 科目 | 金余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 生金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十八次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《2024 年半年度报告及摘要》进行了认真审议，基 于审慎的判断，发表如下审查意见： 一、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 三、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案 我们认为上述交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司和全体 股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情 形；同意将上述议案提交公司第八届董事会会议审议。在上述关联交易议案进行 审议时，关联董事应回避表决。 审计委员会：吴粒（主任委员） 葛友根、王岩、杨向宏 二○二四年八月二十三日 公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制 度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够 ...

沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-057 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 23 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2024 年半年度报告及 摘要。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 表 ...