证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-074 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-075 沈阳化工股份有限公司 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-073 沈阳化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过现场和网络投票的股东 32 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第三次 临时股东大会的提示性公告： 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：3 ...

沈阳化工股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金流动性，特制定本预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司总经理任组长，为风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括财务总监、 董事会秘书、财务部负责人、法律合规部负责人及各控股子公司财务总监等。 （四）财务部加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告， 并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 发生存款业务期间，每半年取得并审阅财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估 报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。财务公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-069 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼 会议室以现场会议的方式召开。 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的 《2024 年第三季度报告》的相关内容。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 一、监事会会议召开情况 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票 表决结果：通过 二、监事会会议 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保沈阳化工股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的工作效率 和科学决策，规范董事会的议事、决策程序。提高董事会会议的议事效率，更好地发挥 董事会决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等其他相关法律、法规的规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事会由 9 名董事组成，外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会设 董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除董事和董事会 专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。外部董事除上级管理单位 委派外，还包括外部股东委派的股权董事和独立董事。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-068 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的 《2024 年第三季度报告》的相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：通过 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点 ...