（一）股东大会的届次：公司2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-071 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第二次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于制定< 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案>的议案》进行了认真审议，基 于审慎的判断，发表如下审查意见： 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件 的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公 司利益的行为发生；公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意《2024 年第三季度报告》。 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案 公司制订的风险处置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，针 对可能出现的情形制订了应急处理预案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、 降低风险，及时控制和化解公司在 ...

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 25 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司《关 于制定<关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案>的议案》进行了认真 审查，发表的审查意见如下： 公司制定的《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》符合深圳证 券交易所有关自律监管要求，有利于保障公司的资金安全，能够有效防范、及时 控制和化解公司与财务公司开展业务的风险，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》规定。 独立董事：杨向宏 吴粒 陶胜洋 二○二四年十月二十五日 沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见 ...

1 沈阳化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | 证券代码： 000698 | 证券简称：沈阳化工 \n沈阳化工股份有限公司 | | 公告编号： 2024-070 | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实 ...

编号：2024-002 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 沈阳化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ \n √ \n □ \n | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | □ 其他 通过全景网 与本次 2024 | | （请文字说明其他活动内容） " ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-064 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会 议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事朱斌先生主持，公司监事 及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 选举朱斌先生为公司第十届董事会董事长,任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。 同意：9 票；反对 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-063 沈阳化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-066 沈阳化工股份有限公司 鉴于沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期于 2024 年 12 月 6 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定， 公司进行第十届监事会提前换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于近期在公司办 公楼会议室召开，本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件。 会议选举李家博先生、吴天昊先生出任公司第十届监事会职工代表监事（相 关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的 义务，承担相应的责任。 李家博先生、吴天昊先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期三年，至公司第十届监事会届 满之日止。 二〇二四年九月二日 附件： 特此公告。 李家博，男，1980 年 8 月出生，中共党员，本科，工程师。曾任沈阳石蜡 化工有限公司丙烯酸分厂厂长。现任沈阳化工股份有限公司聚氯乙烯分厂副厂长。 沈阳化工股份有限公司监事会 李家博先生未持有公司股票，同 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-065 沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会 议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事王晓女士主持，无其他 人员列席本次会议。 二〇二四年九月二日 附件： 王晓，女，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，中国注册会 计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、审计经理，中国化 工新材料有限 ...