证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-060 沈阳化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常 关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。 关联董事葛友根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 25 日召开 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-058 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十一次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 23 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2024 年半年度报告及 摘要。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于对中化集团财务有限 ...

沈阳化工股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，通过查验 中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任 公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国 银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008年5月26 日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550， 于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本60亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市 西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额（万 | 实缴出资额（万 | | --- ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-051 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人杨向宏作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月12日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-056 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月15日召开的第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年9月2日（星期一）召开 公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-050 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名杨向宏为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-047 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议 案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， ...

沈阳化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-048 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东 2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 ...

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十七次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司第九届董事会第二十七次会议部分议案进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下审查意见： 审计委员会：吴粒（主任委员） 葛友根、王岩、杨向宏 二○二四年八月十五日 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 毕马威华振具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及 专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计、 内控审计工作的要求。同意继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，并 将该议案提交公司董事会审议。 ...