证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—85 厦门信达股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司厦门信达国 贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国贸汽车"）将以自有资金为控股子 公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财务资 助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民币，财务资助期限为 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日，财务资助利率不低于同期公司内部财务资助水平。 2、本次提供财务资助事项已经公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次 会议审议通过。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 法定代表人：陈秉跃 注册资本：1,200 万元人民币 因经营管理需要，公司及全资子公司信达国贸汽车将以自有资金为控股子公 司中升丰田提供 ...

厦门信达股份有限公司关于 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—88 二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，厦门信达股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司二〇二五年度将开展商品期货和衍生品交易 业务，主要为套期保值交易和基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商 品期货和衍生品业务品种包括：铜、铝、氧化铝、锌、镍、铅、锡、碳酸锂、黄 金、白银、不锈钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭等品种。商品期货和衍 生品交易品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合，交易场所 包括但不限于国内主要的商品期货交易所等。预计在手合约任意时点保证金和权 利金不超过等值 6 亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规模)，任一交易日持 有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值 40 亿元人民币额度，额度内可 循环使用。 2、公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议通过《关于公司二 〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的 ...

一、关联交易概述 1、交易事项概述 为满足公司流动资金周转需要，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属各控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将与厦门国际银行 股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。公司 预计二〇二五年度与厦门国际银行开展的融资业务（包括但不限于保函、流动资 金贷款、商票贴现、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、国内信用证 及其他贸易融资等业务），任意时点使用授信余额不超过折合人民币 15 亿元； 存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财等 业务），任意时点最高存款余额不超过折合人民币 2.5 亿元。 公司现任董事曾源先生为厦门国际银行现任董事。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，公司与厦门国际银行构成关联关系，与其开展业务构 成关联交易。 2、董事会审议情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—91 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—93 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 7 项担保合同： 1、公司已与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司信达资源（新加坡）有限公司（以下简称"信达新加坡"）向中信银 行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 9 个月。 2、公司已与中国光大银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司西安信达金属资源有限责任公司（以下简称"西安信达"）向中国 光大银行股份有限公司西安分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保， 期限 1 年。 3、公司已与厦门国贸控股集团财务有限公司签订《最高额保证合同》，为 控股子公司厦门信达矿业资源有限公司（以下简称"信达矿业"）向厦门国贸控 股集团财务有限公司申请 5,100 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 11 个 月。 4、公司全资子 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 （2024 年 11 月 27 日经第十二届董事会二〇二四年度第十五次会议审议通过） 二〇二四年十一月 第一章 总则 第七条 公司协助审计与风险控制委员会开展日常工作，负责日常工作联 络和会议组织等工作。公司内部审计部门和风控合规部门为审计与风险控制委员 会日常办事机构，负责对公司内部控制运行、风险控制情况进行检查监督。 第三章 职责权限 第八条 审计与风险控制委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、风 险管理等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—83 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （二）审议通过《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为规范公司的全面风险管理工作，提高风险防范与控制水平，夯实运作机制， 促进战略和经营目标的实现，同意公司制定《厦门信达股份有限公司全面风险管 理制度》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会审计委员会更名并修订委员会实施细 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"），证券简称：厦门信达（证券 代码 000701），公司股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—82 厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注及核实情况 针对公司股价异常波动，公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关 事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—81 厦门信达股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）完成了部分募集资金专 用账户（以下简称"募集资金专户"）销户工作，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金 总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集 资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司 的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金 到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。 公司分别于2024年9月20日、2024年10月9日召开第十二届董事会二〇二四年 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二四年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营管理 和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 对公司二〇二四年第三季度报告的意见 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—80 3、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达 国贸汽车"）已与东风汽车财务有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公 司福建国贸东本汽车贸易有限公司（以下简称"福建东本"）向东风汽车财务有 限公司申请 3,960 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 4、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸 试验区分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司厦门信达启明汽车有限公司 （以下简称"信达启明"）向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申 请 980 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司"）接到通知， 公司已签订以下 4 项担保合同： 1、公司已与厦门国贸控股集团财务有限公司签订《最高额保证合同》，为 控股子公司厦门信达宏钢供应链管理有限公司（以下简称"信达宏钢"）向厦门 国贸控股集团财务有 ...