CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | 2024 Sustainable Development Impact | 05 | | 2024 Honors and Awards | 07 | | Management of Material Matters | 09 | | Stakeholder Engagement | 19 | | Sustainability-Related Governance | 20 | Climate Response Energy Utilization Ecosystem and Biodiversity Protection Environmental Compliance Management Water Resources Utilization Pollutant Discharge Waste Disposal Circular Economy 29 43 45 46 47 48 51 55 ENVIRONMENT | Data Overvie ...

二〇二四年度董事会工作报告 厦门信达股份有限公司 智慧校园、智慧仓储等多领域项目的建设。报告期内，公司完成厦门国际博览中 心智能化建设项目，并在福建、新疆、辽宁、山东、江苏等地有序推进智慧校园 信息化建设、数字云平台搭建等多个数智化建设项目。 报告期内，公司紧抓数智化契机，制定战略规划，纵深布局数智科技赛道， 迈出产业转型升级坚实步伐。公司组建数智科技事业部，优化组织架构，构建业 务发展框架；设立数智产业研究院，坚持创新驱动，激发业务发展动能。公司锚 定数智企业、数智政务、数智产品供应、数智创新、数智生态五大战略发展方向， 持续培育核心竞争力，打造差异化优势，积极拓展业务版图。 推进产品矩阵布局。公司聚焦核心技术攻关，加速自研软件产品技术的迭代 升级，通过在资产管理、汽车门店数字化、多媒体会议等领域的项目落地，将工 程经验转化为创新型数智化整体解决方案，拓宽数智科技业务边界。报告期内， 公司成功落地福建省内首个工程车辆盲区安全监管区域样板建设项目，形成可复 制的区域数智赋能解决方案。 打造行业示范案例。公司通过打造数智项目交付案例，抢占特定行业数智赋 能细分市场，稳步提升信达数智科技品牌影响力和市场地位。报告 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所二〇二四年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 27 日召开的第十二届董事会 审计委员会二〇二四年度第七次会议、第十二届董事会二〇二四年度第十四次会 议及第十二届监事会二〇二四年度第四次会议、二〇二四年第四次临时股东大会 审议通过了《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营 ...

厦门信达股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，并出席各次股东大会、列席全部董 事会会议，独立开展以下工作： | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一届监事会二〇 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | 《关于选举第十二届监事会 | | | 二四年度第一次会议 | | | | | | | 监事的议案》 | | | | | | | | | | 《公司二〇二三年度监事会 | | | | | | | | | | 工作报告》《公司二〇二三 | | | | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘 | | | | | | | | | | 要》《公司二〇二三年度财 | ...

可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的背景 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司目前从事大宗商 品贸易业务。为充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能，降低大宗商品市场 价格波动对公司主营业务的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性， 公司及控股子公司将开展商品期货和衍生品交易业务。 二、开展商品期货和衍生品交易业务的基本情况 厦门信达股份有限公司 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系， 以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。 关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易 额度暨关联交易的 （一）商品期货和衍生品业务品种和交易品种 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易业务主要为套期保值交易 和基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货和衍生品业务品种包 括：铜、铝、氧化铝、锌、镍、铅、锡、碳酸锂、黄金、白银、不锈钢、铁矿石、 螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭等品种。商品期货和衍生品交易品种包括期货、掉期、 期权、互换等产品及上述产品的组合，交易场所包括但不限于国内外主要的商品 期货交易所或其他拥有相关资质的金融机构等。 和衍生品交易 ...

厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评 估，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件 的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如 下： 一、二〇二四年度计提资产减值准备情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-32 （一）本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行清查，并对部 分资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对二〇二四年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为 57,353.51 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金 | 本期减少金额 | | 其他变动 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—31 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二四年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司第十二届董事会二〇二五年 度第三次会议审议通过《关于召开二〇二四年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日14:50； 网络投票时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—25 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二五年 度第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—24 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》。 （一）审议通过《公司二〇二四年度董事会工作报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会 议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及 第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分 配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》 和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"股东回报规划"）的规定。 该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公 司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结 ...