北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第八次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的 议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步强化公司在环境、社会及公司治理等方面的工作，不断提升公司的 可持续发展能力，同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 委员会，同时将《厦门信达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《厦 门信达股份有限公司董事 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—41 厦门信达股份有限公司关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 2024 年 4 月 30 日，经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，钟铮先生 当选为公司第十二届监事会职工监事，任期与第十二届监事会任期一致。 第十二届监事会职工监事简历： 钟铮，男，1993 年 10 月生，本科学历，经济师。现任公司监事、证券部 一级主管。曾任公司总经理办公室专员，供应链事业部业务员、高级业务专 员。 截至公告日，钟铮先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列 的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (需提交公司二〇二三年度股东大会审议) 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门信达股份有限公司 回购并注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门信达股份有限公司（以下简 称"公司"或"厦门信达"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就厦门信达本次 激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 回购并注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—40 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月30日14:50 网络投票时间：2024年4月30日。其中： 厦门信达股份有限公司 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表174人，代表股份286,319,136股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6659％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份271,666,236股，占上市公司有表决权股份总数的39.5336％；网络 投票的股东 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—46 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17日召开二〇 二三年度股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年 度股东大会的通知》，刊载于2024年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月30日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司 （以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信 达股份有限公司二〇二三年度股东大会临时提案的函》。因公司第十二届董事会 二〇二四年度第八次会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于 修订<公司章程>的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时 提案，提请公司二〇二三年度股东 ...

二、监事会会议审议情况 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—43 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二四年度 第一次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由半数以上监事共同推举马陈华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 特别说明：马陈华先生现任持股 5%以上 ...

45 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024— 厦门信达股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第十 二届董事会二〇二四年度第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请公司二〇二三年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司二 〇二三年度股东大会审议通过之日起至二〇二四年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—44 2、2020年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《厦 门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2020年7 月31日公司内部公示2020年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。公示时 间为2020年7月31日至2020年8月9日。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。 监事会对2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查。 具体内容详见公司于2020年8月15日披露的《厦门信达股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公 告》（公告编号：2020-50）。 3、2020年7月31日，公司收到厦门信息信达总公司出具的《厦门信息信达总 公司关于厦门信达股份有限公司2020年限制性股票激励计划的批复》（厦信〔2020〕 33号）。具体内容详见公司于2020年8月1日披露的《厦门信达股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划获得厦门信息信达总公司批复的公告》（公告编号： 2020-42）。 厦门信达股份有限公司 关于回购并注销部 ...