恒逸石化股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《恒逸石化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬考核 与提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬考核与提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案； 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；拟定公司董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人 （财务总监）、董事会秘书。 第二章人员组成 第五条 薪酬考核与提名委员会由5名董事组成，其中独立董事 ...

恒逸石化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行忠实和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以忠实和勤勉原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理1名，副总经理若干名、财务总监 ...

恒逸石化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件、业务规则以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司 及其控股子公司。 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行 控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 ...

第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 1、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 恒逸石化股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家有关法律、法规的规定 及公司章程， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书，以及《恒逸石化股份有限公司章程》认定的其他高级管理人 员。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理 为基础，根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，进 行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 第七条 公司高级管理人员年度薪酬由年薪和年度绩效奖两部分构成。年 薪由年度基本工资和年度考核工资组成，其中，年度基本工资占年薪的三分之 二，年度考核工资占年薪的三分之一。 2、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 4、薪酬标 ...

第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》、 《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持 股计划》"）的规定，制定《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办 法》（以下简称"员工持股计划管理办法"）。 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第三条 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 第四条 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第五条 本员工持股计划的目的如下： 1、 ...

恒逸石化股份有限公司董事会 风险控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关规定及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会 决策功能，完善公司治理结构，公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会风险控制委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司拟进行的重大投资项目进行风险研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 风险控制委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，负责主持委 员会工作；召集人由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 风险控制委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的成员不再具 备相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该成员自动失去成员资格， 并由董事会根据本工 ...

恒逸石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司公司章程和实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募投 项目的具体实施，独立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 ...

恒逸石化股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘任 的公司高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，更好地指导公司履行社会责任，推 动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据及参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略、投资与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与ESG委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 业委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理进行研究并 提出建议，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。 第二章人员组成 第三条 战略、投资与ESG委员会由3至5名董事组成，其中应至少包括1名 独立董事。 第四条 战略、投资与ESG委员会成员由董事长、过半数的独立董事或三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略、投资与ESG ...

恒逸石化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适 用于董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责；证券事务代表由董事会秘书提名，由董事会聘任。公司 投资证券部协助董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会 ...