2024 年度向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}$$ 股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 ...

浙江震元股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后， 经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认 为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2 使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。 3、公司编制的《2024 年度向特定对象发行股票预案》符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处的行 业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本 ...

浙江震元股份有限公司 关于最近五年内未被证券监管部门和证券交易所采取处罚 或监管措施的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-005 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 28 日 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票， 根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不涉及整改的事项。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-002 浙江震元股份有限公司 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括绍兴震元健康产业集 团有限公司（以下简称"震元健康集团"）在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股 股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次向特定对象发行股票构 成关联交易。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第 十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可， 并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得国资监管机构或国家出资企业批复同意、 公司股东大会批准并经深圳证券交易所（以下称"深交所"）审核通过、中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意 ...

浙江震元股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《公司章程》的相关规 定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了《浙江震 元股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 1 出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性， 增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益 和长远利益。 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定； （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见。 二、制 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-003 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴 证的前募报告。" 2012 年 10 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），募集资金于 2012 年 10 月 30 日到位。 鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本 次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师 事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-006 浙江震元股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第十 一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-004 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设与前提条件 以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 10 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次 发行对即期回报的影响，最终以经交易所审核、中国证监会注册并实际发行完成 时间为准； 3、2023 年 1-9 月公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为 6,988.55 1 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,60 ...

浙江震元第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-007 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上 市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进 行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日以现场形式在公司 331 会议室召 开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席宣乐信先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 ...