浙江震元股份有限公司董事会议事规则 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括组织会议召开、 负责会议记录及会议决议的起草工作。 二、议事范围 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司监事、非董事的高管人员列席董事会会议，必要时董事会所议事项有关人员 可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-014 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 批结果为准)。一般项目：特殊医学用途 | 殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销 | | | 配方食品销售；食品销售（仅销售预包 | 售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴 | | | 装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿 | 幼儿配方食品销售；食用农产品批发；食用 | | | 配方食品销售；食用农产品批发；食用 | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类 | | | 农产品零售；第一类医疗器械销售；第 | 医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医 | | | 二类医疗器械销售；医护人员防护用品 | 护人员防护用品零售；专用化学产品销售 | | | 批发；医护人员防护用品零售；专用化 | （不含危险化学品）；玻璃仪器销售；饲料 | | | 学产品销售 ...

浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在 公司人力资源部 ...

本人于 2023 年 10 月 13 日被选举为浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。在履职过程中，本人严格按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司 的决策和监督工作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 本人积极参加公司召开的董事会会议 3 次、股东大会 1 次，认真 审议和表决各项议案，并对相关事项提出了专业的意见和建议。 二、参与公司治理和决策的情况 本人积极参与公司的战略规划和重大决策，与公司管理层保持了 密切的沟通和合作，就公司的经营发展、风险管理等方面提供了专业 的建议和意见。 三、审查公司财务报告和信息披露的情况 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（汪宏伟） 四、独立董事履职的自我评价 本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司 控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。本人具备丰富的专业知 识和经验，能够为公司的发展提供有价值的建议和意见。 五、未来工作计划和展望 本人将继续加强对公司的关注和研究，积极参与公司的决策和监 督工作，为公司的发展贡献自己的专业知识和经验。同时，本人将 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江震元股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2023 年度历次的董事会和股东大会，对对公司股东大会及董事 会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高 级管理人员的职务执行情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依 法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履 行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 1 2、公司财务状况 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期监事会会议情况 报告期内，监事会先后共召开 6 次会议，先后审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-017 浙江震元股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6.本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）。 7.出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公 ...

浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-018 浙江震元股份有限公司十一届三次监事会决议公告 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 具体报告内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议； 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议； 4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江震元 2023 年度内部控 制自我评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制 体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-008 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届三次董事会会议通知于2024年3月8日以书面、 通讯等形式发出，2024 年 3 月 20 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本 次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》, 具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2023 年度报告》相关内容，本议案需提 交公司 2023 年度股东大会审议； 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》 ...

浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设办公室，作为日常办事机构。办 公室设在公司财务管理部，负责日常工作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与 ...