浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-047 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2023 年 10 月 13 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

浙江震元股份有限公司 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-045 王浩，男，汉族，1974 年 12 月出生，中共党员，本科（在职） 学历，四川大学网络教育学院法学专业。现任浙江震元股份有限公司 副总经理，中药事业部党支部书记、总经理，药材分公司经理，绍兴 震元中药饮片有限公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日，王浩同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 附：职工董事简历 浙江震元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附：职工董事简历 关于选举第十一届董事会职工董事的公告 本公司 ...

浙江震元股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-046 2023 年 10 月 9 日 附：职工监事简历 俞建生，男，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，高级工程师、 执业药师，本科学历，中国农业大学微生物专业。现任浙江震元股份 有限公司综合监督部（内部审计部）副部长（主持工作）。 截至本公告披露日，俞建生同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。 陈立江，男，汉族，1989 年 3 月出生，中共党员，经济师、执 业中药师，本科学历，绍兴文理学 ...

浙江震元第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-043 浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5 份。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-044 公告，该议案需提 交 2023 年第三次临时股东大会审议。其中： 1.2 提名张燕娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1.3 提名杨丽敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 人：5 票同 ...

为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，公司 第十届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-044 浙江震元股份有限公司关于监事会换届选举的公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司监事 会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届监事会 2023 年第一次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。监事会提名宣乐信、张燕娜、杨丽敏为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 2、张燕娜：女，1977 年 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯坚，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事会 提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡素华，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁建伟，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

浙江震元股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名胡素华为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 1 ☑是□ ...