浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名袁建伟为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汪宏伟，作为浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江震元股份有限公司董事 会提名为浙江震元股份有限公司(以下简称该公司)第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______ ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名汪宏伟为浙江震 元股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

2023 年 9 月 27 日 经核查，公司董事会本次选举的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关 规定；通过对第十一届董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等 方面的情况了解，我们认为候选人具备履行董事、独立董事职责的任 职资格及履职能力，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定 不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 同意将第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事签名：邢小玲 程幸福 袁建伟 浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议 浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年 第四次临时会议相关事项的独立意见 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》《公 司章程》《公司独立董事 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-040 浙江震元股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 号 | | | | | 行动人拥有权益的股份比例在 30%及 | 行动人拥有权益的股份比例在 30%及 | | | 以上时，董事（非职工代表董事）、 | 以上时，董事（非职工代表董事）、 | | | 股东代表监事的选举实行累积投票 | 股东代表监事的选举实行累积投票 | | | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | | | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | | | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | | | 监事的选举不实行累积投票制。 | 监事的选举不实行累积投票制。 | | | （三）以累积投票制选举时，独 | （ ...

浙江震元第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-039 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 25 日以电话形式通知，2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的 2023-040 公告，本 议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候 选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的 2023-041 公告，独立董事对 本议案发表了独立意见，本议案 ...

浙江震元股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名冯坚为浙江震元 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江震元股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，独立董事将采取累 积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深 圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东 大会选举产生的 6 名非独立董事和 4 名独立董事将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期三 年。 为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司 第十届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-041 浙江震元股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时 会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人 的议案》和 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-042 浙江震元股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，公司第十 届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00 召开现场会 议 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天， 具体时间为：2023年10月13 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-038 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期于 2023 年 9 月 14 日届满，目前换届工作正在推进中。鉴于公 司第十一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。为确保公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司 第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管 理人员的任期相应顺延，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 特此公告。 二、独立董事任期届满 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董 事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事邢小玲女士 和程幸福先生将任期届满且连任时间达到六年。由于目前公司董事会 成员 9 名，其中独立董事 3 名，邢小玲女士和程幸福先生届满离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上 市公司独立董事规则》等相关规定，邢小玲女士和程幸福先生将继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责， ...