证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关规定，对中信特钢间接控股股东中信泰富有限公司 （以下简称"中信泰富"）及其控制的湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"） 拟新增避免同业竞争承诺的事项进行了核查，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司间接控股股东及其下属公 司拟新增避免同业竞争承诺的核查意见 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股东于 2023 年 4 月 2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟通过增资 方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集团与上海复 ...

一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-085 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同 业竞争承诺的议案》； 公司监事会认为，中信泰富有限公司和湖北新冶钢有限公司本次 新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥28,089,153,328.48, representing an 18.58% increase compared to ¥23,688,671,847.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,334,534,270.57, a decrease of 24.45% from ¥1,766,514,763.31 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 24.57% to ¥0.264 from ¥0.350 in the previous year[5] - The net profit for the current period was CNY 4.50 billion, a decrease from CNY 5.55 billion in the previous period, reflecting a decline of approximately 19.0%[17] - The total comprehensive income for the current period was CNY 4.51 billion, compared to CNY 5.57 billion in the previous period, reflecting a decline of about 19.0%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥5,426,550,383.37, down 29.25% from ¥7,670,135,180.24 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 5,426,550,383.37, a decrease of 29.2% compared to CNY 7,670,135,180.24 in Q3 2022[20] - The total cash inflow from operating activities was CNY 65,311,175,359.05, compared to CNY 52,988,280,604.81 in Q3 2022, reflecting a growth of 23.4%[20] - Cash outflow for operating activities was CNY 59,884,624,975.68, an increase from CNY 45,318,145,424.57 in the previous year[20] - The net cash flow from investment activities was CNY -2,083,792,769.18, worsening from CNY -536,548,156.89 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.32% to ¥117,395,107,509.36 from ¥90,774,617,316.29 at the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd. amounted to CNY 117.40 billion, an increase from CNY 90.78 billion at the beginning of the year[12][13] - Total liabilities reached CNY 76.96 billion, compared to CNY 54.34 billion at the beginning of the year, representing a 41.8% increase[14] - The company's equity increased slightly, with total equity reported at CNY 40.43 billion as of September 30, 2023[14] Shareholder Information - The company reported a total of 30,422 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, CITIC Tai Steel Investment Co., Ltd., holds 75.05% of the shares[8] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥42,492,758.28 in Q3 2023, contributing to a total of ¥159,911,082.07 for the year-to-date[6] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of a 60% stake in Shanghai Zhongte Taifu Steel Pipe Co., Ltd., enhancing its market position[11] - The company is focused on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[11] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's regulations[5] Operating Costs and Expenses - The total operating costs amounted to CNY 81.27 billion, up from CNY 69.31 billion, indicating a rise of about 17.3%[16] - The research and development expenses for the current period were CNY 3.56 billion, compared to CNY 3.16 billion in the previous period, marking an increase of about 12.6%[17] - The financial expenses for the current period were CNY 570.62 million, an increase from CNY 316.05 million, indicating a rise of approximately 80.5%[17]

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会 对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规 定补足委员人数。 第二章 董事会战略委员会议事规则 第五条 董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第六条 战略委员 ...

—2— | 第十章通知与公告 …………………… 35 | | --- | | 第一节通知 …………………… 35 | | 第二节公告 …………………………………………………… 36 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………………………………………36 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………36 | | 第二节解散和清算 ……………………………………………………………………………37 | | 第十二章修改章程 ………………………………………………………………………………39 | | 第十三章附则 …………… 39 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— 目录 | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………… | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 … | | 第二节股份增减和回购 · | | 第三节股份转让 ………………………………………………………………… | | 第四章党的组织 | | 第五章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般 ...

| 序号 | | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 条款内容 | | 1 | 第四条 | 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | 第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | | | | 司 | 司 | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团 | | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 除以上条款外，原章程其他内容不变。 本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。修正后的《中信泰富特钢集团股 份有限公司章程》详见全文。 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将 《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改： 一、 修订及新增内容 1 中信泰富特钢集团 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-081 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席 了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富 特钢集团股份有限公司章程》的有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他 保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高 级管理人员及其他责任人责任险保险合同 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-083 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表 决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董 事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管 理人员及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险 金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介 ...