河钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对异常复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，强 化科技创新驱动，狠抓全面预算管理，深挖企业内部潜能，着力提升经营效益和 核心竞争力，不断开创各项工作新局面。 一、2024 年经营情况 2024 年，公司产铁 2962 万吨、粗钢 2793 万吨、钢材 2642 万吨；生产钒渣 22 万吨。全年实现营业收入 1216 亿元，利润总额 9.24 亿元，归母净利润 7.07 亿元，取得了较好的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）钢铁主业保持稳健运行 新建项目顺利投产，新区潜能加速释放。唐钢新区 1580 热轧项目、2030 冷 轧、邯钢新区二期工程等重点项目先后建成投产。唐钢新区产线快速达产达效， 高端产品加速提质上量。邯钢新区践行"全流程紧凑型 CSP 理念"，低成本运行 成效显著。退城搬迁项目的全面投产、快速达效，为公司竞争实力提升奠定了坚 实基础。 完善生产经营模式，提升了资源配置效益。以现金流管控为核心，落实"三 个量化"，强化过程督导与考核激励，推动整体经营绩效提升。推行周集中排产 机制，实现了最优排程与快速 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对利安达 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 河钢股份有限公司董事会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，利安达对公司2024年度财务报告及2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了 专项报告。 1 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财 ...

公司财务决算报告包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 会计报表附注，公司委托利安达会计师事务所对其进行了审 计，利安达会计师事务所为本公司 2024 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 二、主要财务指标完成情况 河钢股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 1、营业收入：报告期内完成 1,216.17 亿元，比上年的 1,227.44 亿元减少 0.92%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 9.24 亿元，比上 年的 13.46 亿元减少 31.35%。 3、净利润：报告期内实现净利润 8.01 亿元，比上年的 11.90 亿元减少 32.69%（其中，归属于母公司净利润 7.07 亿 元，比上年的 10.84 亿元减少 34.78%）。 4、每股收益：本年度实现每股收益 0.05 元，比上年的 0.09 元减少 44.44%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 0.93%，比上年 的 1.72%减少 0.79 个百分点。 12 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规 定，本期共计提盈 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾加庆 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-021 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-020 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张志芳 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-023 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋绍清 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-019 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 宋绍清 为河钢股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

河钢股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会是内部控制评价的 领导机构，公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。评价工作由审计部牵头，成立内部控 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-018 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 刘青 为河钢股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...