合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司及非关联股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等规范性文件，并结合《公司章程》制 定本制度。 合肥丰乐种业股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 （2025 年 3 月 10 日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第三条 本制度适用于公司及子公司与公司关联人之间的关联交 易。本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控 股子公司。 1 合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必 要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （江广营，届满离任） 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王宏峰） 王宏峰，男，1976 年生，中共党员，法学学士，有上市公司独立董事任职 资格。1999 年毕业于湖南财经学院法律系国际经济法专业，获法学学士学位。 历任北京城建北方建设有限责任公司总经理助理兼经理办主任、董事会秘书兼综 合办副主任，金威建设集团有限公司法务部高级法务经理，北京一方控股集团有 限公司法务部法务经理，北京城建北方德远实业有限公司总经理助理，北京城建 北方集团有限公司总法律顾问、总裁助理。现任北京城建北方集团有限公司法定 代表人、经理兼审计风控管理中心总经理、总法律顾问，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事，北京安诚仪典当 ...

2024 年度述职报告 （陈结淼，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席董事 | 现场出 | 以通讯方式 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐种业第七届董事会独立 董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （郑晓明） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑晓明，女，1982 年生，中共党员，植物学博士，研究员。2010 年 7 月毕业于中国科学院植物研究所植物学专业，获植物学博士学位。 历任中国农业科学院作物科学研究所博士后、助理研究员、副研究员。 现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及其主要 股东等单位或者个人的影响。 本人对 2024 年度 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 电话：0551-62239888 邮箱：flzy000713@163.com 网址：http://www.fengle.com.cn 2024 环境、社会和公司 治理报告 合肥丰乐种业股份有限公司 HEFEI FENGLE SEED CO., LTD 证券代码：000713 目录CONTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进丰乐种业 | 05 | 践行持续发展 推进党建引领 规范公司治理 秉持商业品德 深化治理 筑牢发展根基 23 28 31 35 | | | 把丰收的快乐带给农民 | 研育良种，推动种业振兴 | | | --- | --- | | 一、矢志不渝，培育报国种 | 15 | | 二、十年一剑，铸就优良种 | 17 | | 三、走出国门，展种业版图 | 19 | 应对气候变化 环境合规管理 绿色发展 践行环保使命 39 41 合理运用资源 48 创新驱动前行 产品服务共融 可持续供应链 数据安全保护 创"芯"育种 致力粮食安全 53 62 68 70 员工权益保护 员工培训发展 员工健康安全 附录 指标索引 反 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-009 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其他应收款、存货、 无形资产等计提减值准备共计 5,316.94 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资 产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 公司相关会计政策，公司于 2024 年底对应收账款、其他应收款、固 定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产 减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹 象的资产计提减值准备。 该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第六次会议和第 七届监事会第五次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。该计 提资产减值准备共计减少本公 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现就金岭种业 2024 年度盈利预 测承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议，于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》， 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司（以下简称"金岭种业"）100%股权，支付对 价为 14,850.00 万元。收购完成后，金岭种业成为张掖丰乐的全资子 公司，金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据张掖丰乐（甲方）与交易对方金维波（乙方）签署的《盈利 预测补偿协议》约定： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--010 合肥丰乐种业股份有限公司 （一）业绩补偿义务人 关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会主席的议案》。 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会 的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会、股东大会，对公司重大决策程序、经营管理、财务状况和董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督，维护了公司和股 东的合法利益。现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 1、第六届第十六次会议 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及年报摘要》《关于 2022 年 度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2022 年 度内部控制评价报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度使用 闲置资金购买银行理财产品的议案》《2024 年第一季度报告》。 2、第六届第十七次会议 会议于 2024 年 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易（2023 年修订）》的要求, 合肥丰乐种业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度审计报告及 截至 2024 年 12 月份财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： （一）法定代表人：崔宏琴 （二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款 及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 ...