合肥丰乐种业股份有限公司 合 规 管 理 制 度 （2025年3月10日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 合规管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为促进合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 依法合规经营管理，有效防控合规风险，保障公司持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等 有关法律法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于合肥丰乐种业股份有限公司及子分公司(以 下统称各单位)。 第三条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 《公司章程》、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因 违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的 可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工 履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合 规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司建立健全合规管理 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席董事 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 应出席股东 | 实际出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 未自参加会议 | 大会次数 | 东大会次数 | | 丁克坚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 2024 年度述职报告 （丁克坚，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： ...

合肥丰乐种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥丰乐种业股份有限公司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 （2025年3月10日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司股东利 益，提高公司财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件， 并结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法 规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计 意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具有下列资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司及非关联股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等规范性文件，并结合《公司章程》制 定本制度。 合肥丰乐种业股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 （2025 年 3 月 10 日，经丰乐种业第七届董事会第六次会议审议通过） 第三条 本制度适用于公司及子公司与公司关联人之间的关联交 易。本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控 股子公司。 1 合肥丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必 要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避 公司的关联交易审议 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王宏峰） 王宏峰，男，1976 年生，中共党员，法学学士，有上市公司独立董事任职 资格。1999 年毕业于湖南财经学院法律系国际经济法专业，获法学学士学位。 历任北京城建北方建设有限责任公司总经理助理兼经理办主任、董事会秘书兼综 合办副主任，金威建设集团有限公司法务部高级法务经理，北京一方控股集团有 限公司法务部法务经理，北京城建北方德远实业有限公司总经理助理，北京城建 北方集团有限公司总法律顾问、总裁助理。现任北京城建北方集团有限公司法定 代表人、经理兼审计风控管理中心总经理、总法律顾问，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事，北京安诚仪典当 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王金峰，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024年度任职期间，未有发生本人提议召开董事会会议的情况， 未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐种业第七届董事会独立 董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （郑晓明） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑晓明，女，1982 年生，中共党员，植物学博士，研究员。2010 年 7 月毕业于中国科学院植物研究所植物学专业，获植物学博士学位。 历任中国农业科学院作物科学研究所博士后、助理研究员、副研究员。 现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，合肥丰乐种业股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及其主要 股东等单位或者个人的影响。 本人对 2024 年度 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘松） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种业"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利 益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 30 日起任丰乐 种业第七届董事会独立董事，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘松：男，1978 年生，管理学硕士，注册会计师，有上市公司独立董事任 职资格。2005 年 7 月毕业于法国南特大学商学院工商管理专业，获管理学硕士 学位；2006 年 7 月毕业于法国佩皮尼昂大学金融专业，获管理学硕士学位。历 任玛泽咨询有限公司高级经理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任 天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理，曲美家居集团股份有限公司 独立董事，北京博雅智库文化传播有限公司执行董事、总经理、财务负责人，合 肥丰乐种业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在丰乐种业 ...

作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员，现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （江广营，届满离任） 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席 ...

2024 年度述职报告 （陈结淼，届满离任） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐种 业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的 合法权益。因公司第六届董事会任期届满，本人自 2024 年 5 月 30 日 起不再担任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员， 现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度本人任职 期间，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会 各项议案没有提出异议的情况，均投了赞成票。 2024 年度任职期间，本人出席董事会及列席股东大会会议的情 况如下表： | 姓名 | 应出席董事 | 现场出 | 以通讯方式 ...