股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--012 （一）日常关联交易概述 合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关 联交易预计的议案》，关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生 对本议案回避表决，其余五位董事均投票同意。公司独立董事就此项 关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了该议 案。 根据《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中关联股东 国投种业有限公司需回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 因公司生产经营需要，预计 2025 年与关联方发生日常性关联交 易，其中向关联方采购商品和服务、销售商品等预计金额 7,170 万元， 在关联方国投财务公司存款的每日最高存款余额不超过 8 亿元，在关 联方 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2025--018 合肥丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 《准则解释 17 号》《准则解释 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 根据相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东会审议。 一、本次计会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2025 年 3 月 12 日 2024 年 12 月 6 ...

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年3月10日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事郑 晓明、刘松、王宏峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑晓明、刘松、王宏峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 12 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中证天通（2025）证审字 21100007 | | 注册会计师姓名 | 索还锁、吴冬冬 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰乐种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会主席的议案》。 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会 的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会、股东大会，对公司重大决策程序、经营管理、财务状况和董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督，维护了公司和股 东的合法利益。现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下： 一、监事会召开会议情况 1、第六届第十六次会议 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及年报摘要》《关于 2022 年 度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2022 年 度内部控制评价报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度使用 闲置资金购买银行理财产品的议案》《2024 年第一季度报告》。 2、第六届第十七次会议 会议于 2024 年 ...

合肥丰乐种业股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定和要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特点、 重要风险环节等因素，参照内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：遵守国家法律法规和公司管理制度；提高公 司运营效率；保障公司资产的安全和完整；财务报告和相关公司信息及时、 准确、真实和完整；促进公司实现发展战 ...

三、主要预算指标 2025 年度财务预算报告 2025 年，公司将坚持服务国家粮食安全战略，加强科研创新， 推进种源核心技术攻关，加快种业核心业务并购重组，提升种业市场 占有率；农化产业加强精细化管理、改善产品结构提高经济效益；香 料产业做好新产品市场拓展，提高盈利能力。结合所处行业情况及公 司目前整体经营状况，公司组织编制了 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制范围 公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。 2025 年度预算编制的合并范围包括合肥丰乐种业股份有限公司母公 司和安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司、武汉 丰乐种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有 限公司、新疆乐万家种业有限公司、四川同路农业科技有限责任公司 等全部全资子公司及其子公司，以及湖南农大金农种业有限公司、安 徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司、合肥丰乐新三农农业科技有 限公司、湖北丰乐生态肥业有限公司、四川天豫兴禾生物科技有限公 司等全部控股子公司。 二、预算编制基本假设 1、预计 2025 年公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规 和制度无重大变化。 2、预计 2025 年国 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现就金岭种业 2024 年度盈利预 测承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议，于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》， 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司（以下简称"金岭种业"）100%股权，支付对 价为 14,850.00 万元。收购完成后，金岭种业成为张掖丰乐的全资子 公司，金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据张掖丰乐（甲方）与交易对方金维波（乙方）签署的《盈利 预测补偿协议》约定： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025--010 合肥丰乐种业股份有限公司 （一）业绩补偿义务人 关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）2024 年度审计开展情况进行了监督。现将公 司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3、2025 年 3 月 10 日，审计委员会在公司会议室召开会议，听取中 证天通签字会计师关于 2024 年年度财务报告审计结果、重点审计事项结 果等汇报，并审议了公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等议案并 同意提交董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所相关法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委 员会的作用，对会计师事务所相关资质和 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-016 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决 ...