国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生或罢免。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第五条 审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持审 计委员会工作；召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第一条 为保障国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、高效、有序运作，完善公司治理体 系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》，制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保 投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与 使用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第七条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 第八条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保制度的有 1 国投丰乐种业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证 ...

国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 国投丰乐种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生 ...

国投丰乐种业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，完善公司治理结构，现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，应 认真履行有关法律法规、《公司章程》和股东会授予的职责，维护公司和全体股 东的利益。 国投丰乐种业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第三条 公司设立证券投资部作为董事会日常工作机构，负责筹备董事会会 议，处理董事会日常事务。 第二章 董事的任职资格、职责与任期 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法 ...

国投丰乐种业股份有限公司 投资者关系管理制度 国投丰乐种业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

国投丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 国投丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 关联交易管理制度 （三）严格依照法律法规和规范性文件执行，关联人回避； （四）关联交易不得损害公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益； （五）必要时应聘请独立财务顾问或专业中介机构发表意见和出具审计评估 报告； （六）公司发生的关联交易需切实履行信息披露的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及子公司与公司关联人之间的关联交易。本制度 所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司及非关联股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等规范性文 ...

国投丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 国投丰乐种业股份有限公司 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月 11 日，经国投丰乐第七届董事会第十三次会议审议通过） 国投丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 ...

国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月 11 日第七届董事会第十三次会议修订，尚需提交股东大会审议） 国投丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实 保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人 ...

国投丰乐种业股份有限公司第七届董事会 关于会计政策变更合理性的说明 国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会 计政策变更的议案》,董事会现就公司本次自主变更会计政策的合理 性说明如下: 国投手乐神业股 本次会计政策变更是公司进一步加强精细化成本管理的必要举 措,具备合理性。依托公司信息化体系支撑,能够更加公允合理地反 映公司存货账面价值,有利于公司优化存货成本核算,能够更加客观、 准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计政策变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定,不涉及对以前各期会计报表进行追 溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-052 国投丰乐种业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定， 公司拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员 会履行。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维 护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止 履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司各项制度中 ...