FENGLE SEED(000713)

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丰乐种业(000713) - 关于2025年日常关联交易预计的公告
2025-03-11 12:16
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2025--012 (一)日常关联交易概述 合肥丰乐种业股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2025 年日常关 联交易预计的议案》,关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生 对本议案回避表决,其余五位董事均投票同意。公司独立董事就此项 关联交易召开了独立董事专门会议,全体独立董事审议通过了该议 案。 根据《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定,本次日常关 联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,其中关联股东 国投种业有限公司需回避表决。 (二)2025 年度预计日常关联交易类别和金额 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 因公司生产经营需要,预计 2025 年与关联方发生日常性关联交 易,其中向关联方采购商品和服务、销售商品等预计金额 7,170 万元, 在关联方国投财务公司存款的每日最高存款余额不超过 8 亿元,在关 联方 ...
丰乐种业(000713) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-11 12:16
证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2025--018 合肥丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》(以下简称 《准则解释 17 号》《准则解释 18 号》)的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 根据相关法律法规的规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东会审议。 一、本次计会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《准则解释第 17 号》,对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进行了规范说明,该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2025 年 3 月 12 日 2024 年 12 月 6 ...
丰乐种业(000713) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-11 12:16
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年3月10日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求,董事会就公司在任独立董事郑 晓明、刘松、王宏峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郑晓明、刘松、王宏峰的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...
丰乐种业(000713) - 2024年年度财务报告
2025-03-11 12:16
合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 12 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 中证天通(2025)证审字 21100007 | | 注册会计师姓名 | 索还锁、吴冬冬 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称丰乐种业)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了丰乐种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐 ...
丰乐种业(000713) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-11 12:16
合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会主席的议案》。 2024 年,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会 的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议,监事会成员列席了公司召 开的董事会、股东大会,对公司重大决策程序、经营管理、财务状况和董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督,维护了公司和股 东的合法利益。现将公司监事会 2024 年工作情况报告如下: 一、监事会召开会议情况 1、第六届第十六次会议 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及年报摘要》《关于 2022 年 度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2022 年 度内部控制评价报告》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度使用 闲置资金购买银行理财产品的议案》《2024 年第一季度报告》。 2、第六届第十七次会议 会议于 2024 年 ...
丰乐种业(000713) - 内部控制自我评价报告
2025-03-11 12:16
合肥丰乐种业股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定和要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")规模、行业特点、 重要风险环节等因素,参照内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:遵守国家法律法规和公司管理制度;提高公 司运营效率;保障公司资产的安全和完整;财务报告和相关公司信息及时、 准确、真实和完整;促进公司实现发展战 ...
丰乐种业(000713) - 2025年度财务预算报告
2025-03-11 12:16
三、主要预算指标 2025 年度财务预算报告 2025 年,公司将坚持服务国家粮食安全战略,加强科研创新, 推进种源核心技术攻关,加快种业核心业务并购重组,提升种业市场 占有率;农化产业加强精细化管理、改善产品结构提高经济效益;香 料产业做好新产品市场拓展,提高盈利能力。结合所处行业情况及公 司目前整体经营状况,公司组织编制了 2025 年度财务预算报告。 一、预算编制范围 公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。 2025 年度预算编制的合并范围包括合肥丰乐种业股份有限公司母公 司和安徽丰乐农化有限责任公司、安徽丰乐香料有限责任公司、武汉 丰乐种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有 限公司、新疆乐万家种业有限公司、四川同路农业科技有限责任公司 等全部全资子公司及其子公司,以及湖南农大金农种业有限公司、安 徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司、合肥丰乐新三农农业科技有 限公司、湖北丰乐生态肥业有限公司、四川天豫兴禾生物科技有限公 司等全部控股子公司。 二、预算编制基本假设 1、预计 2025 年公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规 和制度无重大变化。 2、预计 2025 年国 ...
丰乐种业(000713) - 关于金岭种业2024年度盈利预测承诺实现情况的专项说明
2025-03-11 12:16
合肥丰乐种业股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的议案》,现就金岭种业 2024 年度盈利预 测承诺完成情况说明如下: 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议,于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》, 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")100%股权,支付对 价为 14,850.00 万元。收购完成后,金岭种业成为张掖丰乐的全资子 公司,金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据张掖丰乐(甲方)与交易对方金维波(乙方)签署的《盈利 预测补偿协议》约定: 股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2025--010 合肥丰乐种业股份有限公司 (一)业绩补偿义务人 关于金岭种业 2024 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 ...
丰乐种业(000713) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-11 12:16
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,恪尽职守,认真履职,对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中证天通")2024 年度审计开展情况进行了监督。现将公 司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3、2025 年 3 月 10 日,审计委员会在公司会议室召开会议,听取中 证天通签字会计师关于 2024 年年度财务报告审计结果、重点审计事项结 果等汇报,并审议了公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等议案并 同意提交董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所相关法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委 员会的作用,对会计师事务所相关资质和 ...
丰乐种业(000713) - 年度股东大会通知
2025-03-11 12:15
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2025-016 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2024 年年度股东大会,现将有关会议事项 通知如下: 一、会议召开的基本情况 4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2025 年 4 月 1 日下午 14:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决 ...