关于第七届第五次会议相关事项的审核意见 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2024 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2024 年度的经营 水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席 李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-017 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《2024 年度报告和 ...

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-005 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午 14:30 在公司 18 楼 5 号会议室以现场和视频会议 方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事 长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加 会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：8 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-008 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天 通（2025）证审字 21100007 号《审计报告》，母公司 2024 年度实现 净利润 20,907,4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,926,044,504.72, a decrease of 6.03% compared to CNY 3,113,679,181.58 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 73.67% to CNY 69,841,728.84 from CNY 40,214,103.71 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 93.66% to CNY 51,594,014.58, compared to CNY 26,641,226.62 in 2023[22]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 28,180,823.57, down 117.00% from a net inflow of CNY 165,737,655.61 in 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share increased by 73.59% to CNY 0.1137 from CNY 0.0655 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2024 reached CNY 3,265,772,322.13, reflecting a 10.59% increase from CNY 2,953,035,625.21 in 2023[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.98% to CNY 2,010,353,949.68 from CNY 1,952,168,486.44 in 2023[22]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,205,559,869.11 in Q4 2024, which was the highest among the four quarters[26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was CNY 140,893,063.63, marking a significant recovery from losses in the earlier quarters[26]. - The company achieved operating revenue of 292.60 million yuan, a decrease of 6.03% compared to the previous year, while net profit attributable to shareholders increased by 73.67% to 69.84 million yuan[64]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares based on a total of 614,014,980 shares, with no bonus shares issued[4]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of CNY 523,666,344.00[171]. - The cash dividend payout ratio meets the minimum requirement of 40% for mature companies with significant capital expenditures[171]. - The cash dividend distribution complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[170]. Business Operations - The company’s main business includes the production and sale of crop seeds and fertilizers, with specific projects managed by its subsidiaries[19]. - The company operates a "company + distributor + farmer" sales model for its seed and agricultural products, ensuring effective market penetration[39]. - The company has established 18 breeding stations and 280 testing sites across major agricultural ecological zones in China to enhance its breeding programs[42]. - The company has a seed production area of 303,300 mu, with a total output of 12,279.38 million kg, and experienced sales returns totaling 92.05 million yuan[47]. - The company has a total of 402 registered trademarks in the agrochemical industry and 46 domestic invention patents[48]. Research and Development - The company maintains a strong focus on research and development, with a breeding cycle typically lasting 3-5 years for new crop varieties[42]. - The company has established two national-level R&D platforms and two provincial-level R&D platforms, with over 2400 square meters of laboratory space and more than 200 advanced research instruments[57]. - The company has applied for 60 plant variety rights protection and has been granted 32, showcasing its commitment to innovation in seed technology[57]. - The company is focusing on developing new maize varieties with enhanced resistance to pests, aiming to create 3-5 new pest-resistant maize varieties[90]. - The company has made progress in high-efficiency genetic transformation and gene editing technologies for maize, which are expected to significantly improve future development[90]. Market Trends and Challenges - The seed industry is experiencing steady growth, driven by technological innovations such as gene editing and molecular marker-assisted selection[32]. - The agricultural chemical industry faces challenges including high environmental costs and increasing international competition, necessitating a shift towards greener practices[33]. - The fertilizer market is expected to see stable prices in 2024, with companies possessing raw material resources and innovative technologies gaining a competitive edge[34]. - The company faces challenges including increased competition in the corn seed market and the need for more high-level research talent[119]. Environmental Compliance - The company has complied with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Solid Waste Pollution Prevention Law[179]. - Fengle Agricultural Chemical obtained a new pollutant discharge permit valid until June 6, 2029, and Hubei Fengle's permit is valid until May 22, 2028[180]. - The company reported a total chemical oxygen demand discharge of 12.716 tons per year, with no exceedance of discharge standards[181]. - The company has established wastewater and air pollution treatment facilities that operate in compliance with national requirements[183]. - Fengle has implemented measures to control carbon emissions, including energy consumption monitoring and equipment upgrades to reduce smoke emissions[185]. Corporate Governance - The management emphasized the importance of maintaining shareholder rights and ensuring transparency in corporate governance practices[131]. - The company has established a comprehensive internal control management system to enhance governance standards[131]. - The board of directors is committed to professional development and training to fulfill their responsibilities effectively[131]. - The company has not disclosed specific details regarding its valuation enhancement plan or market value management system[128]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, ensuring autonomous financial decision-making[134]. Strategic Initiatives - The company is actively involved in the integration and collaboration with research institutions to advance its breeding and production capabilities[32]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market share, with a budget of 30 million allocated for this purpose[138]. - The company is considering the purchase of bank financial products using idle funds for 2024, reflecting a strategy to optimize asset management[156]. - The company plans to expand its seed business scale and improve product structure, driven by increased planting area and yield[84]. - The company aims to enhance digital technology applications in breeding and production processes, and accelerate mergers and acquisitions in the seed industry[119].

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2025-004 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、调整董事会 部分专门委员会委员的公告 三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专门委员会实施细则要求 和工作需要，公司于 2025 年 2 月 10 日召开第七届董事会第五次会议， 审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议 案》，对董事会下设的战略委员会、提名委员会委员进行调整，具体 调整如下： 战略委员会委员为戴登安先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波 先生、郑晓明女士，戴登安先生为召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理辞职情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长冯越先生递交的书面辞职报告。冯越先生因工作调整 原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会相关专门委员会委员（战 略委员会召集人、提名委员会委员）职务。辞职后，冯越先生将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯越先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日分别以通讯和送达的方式发出了召开公司第七届董事会第五 次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会 选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 2．审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员 的议案》； 合肥丰乐种业股份 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 60 million and 70 million yuan, representing a year-on-year increase of 49.2% to 74.07% compared to 40.21 million yuan in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 42 million and 52 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 57.65% to 95.19% from 26.64 million yuan[3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.0977 yuan and 0.1140 yuan, compared to 0.0655 yuan in the same period last year[3]. Revenue Growth Factors - The increase in net profit is primarily attributed to sustained growth in seed industry revenue, with increased sales of hybrid corn and hybrid rice[5]. - The gross profit margin has improved due to increased investment in research and development, leading to a higher proportion of new product sales[5]. - Management efficiency has been enhanced, resulting in increased yield per mu and reduced production costs[5]. Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm[6].

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-001 合肥丰乐种业股份有限公司 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 10 日 关于向特定对象发行 A 股股票事项获得 国务院国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东国投种业科技有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会 （以下简称"国务院国资委"）《关于合肥丰乐种业股份有限公司非 公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2024]611 号），国 务院国资委原则同意公司本次非公开发行不超过18420.4494万股股份 的总体方案，同意国投种业科技有限公司以不超过 10.89 亿元现金全 额认购本次非公开发行股份。 ...