合肥丰乐种业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"丰乐种业"、"公司"、"本公司"）截至 2024 年 10 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2062 号文《关于核准合肥丰乐种 业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向合肥兴泰金融控股 （集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,709,504 股，发行价为每 股人民币 7.47 元，募集资金总额为 79,999,994.88 元，扣除与发行有关的费用 6,916,541.73 元后，实际募集资金净额为人民币 73,083,453.15 元。该事项业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字（2019）000474 号《验 资报告》。 本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 经逐项审议，我们认为：本次发行方案的制定、发行对象的确定、 发行价格、定价原则、限售期等均符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2024 年 11 月 9 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等有关规定。经各位独立董事审议，会议决议如下： 的情形，本次发行有利于增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公 司战略发展规划，公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。我 们同意将该议案提交至公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事 需回避表决。 1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》； ...

本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国有资产监督 管理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交 易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-060 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。《合肥丰乐种业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-066 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 合肥丰乐种业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方 式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。 ...

特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-064 2024 年 11 月 14 日 合肥丰乐种业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行 A 股股票等议案，相关文件具体内容已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议 的向特定对象发行 A 股股票等事宜需提交股东大会审议批准。基于 本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开 股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本 次发行相关的议案提请公司股东大会审议。 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-069 合肥丰乐种业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 2024 年 11 月 13 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。根据本次发 行方案测算，本次发行完成后，国投种业的权益变动情况提示说明如 下： 本次向国投种业发行股票的数量不超过 184,204,494 股，不超过 本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数 量将根据中国证监会、深交所相关规则作相应调整。最终发行数量由 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本 次发行的认购对象为公司控股股东国投种业科技有限公司（以下简称 "国投种业"）。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二四年十一月 一、本次募集资金运用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 108,864.86 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 （一）必要性分析 1、补充营运资金，满足业务发展需要 基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和环 境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提升， 公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对资金的 需求。本次向特定对象发行 A 股股票将为公司实现可持续发展提供必要的资金 保障，有利于增强公司资本实力，满足公司日常运营资金需要、缓解公司营运资 金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。 2、优化资本结构，降低财务风险 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司的资产负债率分 别为 28.43%、30.77%、30.64%和 42.02%，本次补充流动资 ...

合肥丰乐种业股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项 6、公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、 准确、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披 露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募 集资金投向等违规情形，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权 益。 7、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事 和高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以 及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规和规范性文件的 规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 8、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-061 合肥丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境 以及证券市场情况等方面没有发生重大变化； ...

合肥丰乐种业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机 制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的方式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具 备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司根据盈 利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机 ...